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Detectan 1,436 mdp por posibles acciones ilícitas
La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR abrió seis indagatorias, respondió el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
MEXICO. CIUDAD DE MEXICO. 310617. EDIFICIO DE LA PGR CDMXERIC LUGO / EL ECONOMISTA
La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la Procuraduría General de la República (PGR) ubicó en el último año un monto de 1,436 millones de pesos en cuentas bancarias de particulares considerados Personas Políticamente Expuestas Nacionales, presuntamente proveniente de actividades ilícitas o actos de corrupción.
Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con una lista donde se considera a las Personas Políticamente Expuestas.
“(Es) aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos”.
“Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo”, rezan las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda.
En ese marco, en un documento de respuestas a las preguntas parlamentarias hechas por los diputados federales como parte la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto notificó que en el último año de su gobierno se presentaron siete denuncias ante la PGR en contra de Personas Políticamente Expuestas, aunque no proporcionó nombres ni cargos de los mismos.
Destacó que la Unidad Especializada en Análisis Financiero inició seis investigaciones, lo que dio como resultado que esa unidad de la PGR detectara “1,436 millones 464,945 pesos de recursos financieros y económicos de probable origen ilícito, relacionados con personas políticamente expuestas, a través de seis investigaciones relacionadas con actos denunciados de posibles hechos de corrupción”.
Añadió que ese monto de recursos fue ubicado en el sistema financiero nacional, y tan sólo en una de las investigaciones se ubicaron “9 millones de pesos que están distribuidos en 12 inmuebles”.
En su informe de respuesta a la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo federal no aclaró si el monto total ubicado ya fue asegurado; si ya se presentó a los jueces la petición de extinción del dominio, o bien, si ya se hizo la declaración de abandono en favor del Estado. El documento tampoco desglosa el monto de cada una de las operaciones, ni el detalle de los actos que se ofrecieron en las siete denuncias.
supervisión en comicios
Desde el 2015, el INE y la Secretaría de Hacienda —a través del SAT— tienen firmado un convenio de colaboración para vigilar las cuentas bancarias tanto de candidatos y personal que trabaja con ellos en el manejo de las finanzas, a fin de detectar y combatir los actos de blanqueo de recursos, ya sea públicos o privados.
Para ello, cada que ocurre un proceso electoral federal, la Unidad de Fiscalización del INE debe presentar al Servicio de Administración Tributaria la lista de los candidatos —una vez que éstos hayan sido designados por los partidos— y las personas que colaborarán con ellos, a fin de que las cuentas bancarias y flujo de recursos que manejan en el sistema financiero sean vigilados.
¿quiénes entran en esa figura?
Es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas, considerando, entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o miembros importantes de partidos.
