Confederación Libertad de Trabajadores
Ocho crecieron en el sexenio pasado
Será recluido en el penal de Almoloya
El padrón suma 32,026 individuos
su sueldo declarado era mayor al aprobado
Se debería acentuar la identificación del cliente
Guacamaya roja puede venderse en 500,000 pesos
Son las más susceptibles entre 16 actividades
Grupo de Acción Financiera Internacional
Santiago Nieto explica cómo han seguido las recomendaciones del GAFI
Delitos a raíz del Covid-19
Unidad de Inteligencia Financiera
El peligro está en su alcance global
Existen lagunas legales sobre estos instrumentos
GAFI busca que se refuercen controles entre sus miembros
CORONAVIRUS
