Para la CNBV, ?no existe delito ?en el caso HSBC

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no dio aviso del caso de lavado de dinero en HSBC México a la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que no consideró que existiera un delito en los hechos, por lo que sólo quedó en una falta administrativa, aseguró Guillermo Babatz, presidente de la CNBV.

Nosotros no consideramos que debería de pasar a la PGR, a menos que presumiéramos que existió un tipo de cooperación o de asociación entre funcionarios del banco y delincuentes que están lavando dinero, pero no es el caso , dijo Babatz.

Por ello, el funcionario insistió que el problema de HSBC México fue que incurrió en una falta administrativa, por una falta de controles, lo cual sí es grave pero en ningún momento se tuvo indicio de que hubiera un presunto delito de colaboración con la delincuencia organizada.

En el momento en que se encontrara un caso de ese tipo, evidentemente, daríamos aviso a la PGR. Pero, hasta el momento, no es el caso , destacó Babatz.

De acuerdo con una investigación del Senado de Estados Unidos, la filial de HSBC en ese país recibió en efectivo cerca de 7,000 millones de dólares entre el 2007 y el 2008 por parte de HSBC México, en el mismo lapso, esta última recibió una cantidad similar de EU, la cual redirigió a cuentas en las Islas Caimán.

Asimismo indicó que, si bien el caso de HSBC México no necesariamente es el único en el sector ya que se están revisando otros bancos y diferentes intermediarios financieros, el de HSBC es único en el sector bancario de esta magnitud.

Sin embargo, para algunos especialistas, las autoridades financieras podrían estar incurriendo en una omisión de sus funciones, por no dar aviso a la PGR de la investigación de HSBC México, ya que se tiene comprobado que existieron actividades sospechosas.

Gerardo Palomar, director de Programas de Derecho del ITESM, comentó que tanto la CNBV como la SHCP, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, están facultadas para denunciar las actividades sospechosas en el caso HSBC, ya que pueden ser resultado de actividades ilícitas de lavado de dinero .

Para el especialista del Tec, el reconocimiento de que existieron malas prácticas dentro del banco que llevaron a que se le aplicaran sanciones puede derivar en una investigación penal. Por otra parte, especialistas dijeron que la figura de oficial de cumplimiento" no ha dado los resultados que se esperan dentro de los bancos.