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La UIF y Aduanas firman convenio vs. operaciones ilícitas en el comercio
La Unidad de Inteligencia Financiera firmó un convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), esto para reforzar los mecanismos contra operaciones ilícitas en el comercio exterior.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó un convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), esto para reforzar los mecanismos contra operaciones ilícitas en el comercio exterior.
El Convenio de Colaboración Interinstitucional busca robustecer los mecanismos de intercambio de información entre las autoridades, así como la coordinación operativa y desarrollo de capacidades institucionales.
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"El convenio tiene como objetivo establecer bases de coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica que contribuya al ejercicio de las atribuciones de ambas instituciones, así como fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional", indicaron en un comunicado.
Las aduanas son uno de los puntos de enfoque de la UIF para combatir los ilícitos, ya que a través de ellas se lleva a cabo el contrabando.
De acuerdo con la última Evaluación Nacional de Riegos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero en las diversas aduanas del país.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza principalmente en torno al fraude de facturas y la modificación de documentos de respaldo. En otras palabras, se tienen precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores”, señaló la UIF en la evaluación.
En este sentido, señaló que las estafas más comunes de lavado de dinero, basadas en servicios, incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.
A través del convenio recién firmado, la UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables que contribuyan a la detección de riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas.
También la ANAM podrá proporcionar información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que contribuyan al desarrollo de las atribuciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.