Lectura 3:00 min
La UIF emite guía para monitorear operaciones relacionadas con la extorsión desde cárceles
La Unidad de Inteligencia Financiera emitió una guía, en coordinación con la Asociación de Bancos de México para monitorear aquellas operaciones relacionadas con la extorsión en el sector financiero, que se originan desde diversas cárceles del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una guía, en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM) para monitorear aquellas operaciones relacionadas con la extorsión en el sector financiero, que se originan desde diversas cárceles del país.
La Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”, tiene el objetivo de fortalecer la detección y la mitigación de los riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Te puede interesar
La UIF detectó patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de los Centros Penitenciarios del país.
“Entre los hallazgos, destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles, las cuales concentraron alrededor de 70% de las operaciones observadas en el caso analizado”.
De esta manera los oficiales de cumplimiento de las entidades bancarias contarán con 60 días naturales para presentar esta guía a sus Comités de Comunicación y Control para la aprobación y adopción. Ya aprobada, las entidades tendrán un plazo de 60 días para implementarla en los procesos de análisis y reporte de operación.
El documento, presumió la UIF, fue desarrollado en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), y destacó la apertura y disposición de los banqueros “cuya experiencia y colaboración fueron fundamentales para enriquecer el análisis de patrones transaccionales, fortalecer los mecanismos de monitoreo y consolidar una herramienta práctica para las instituciones financieras”.
Con la participación del sector bancario, la UIF aseguró que esto refleja el compromiso que tienen para la prevención de la delincuencia financiera y evitar el lavado de dinero en el sistema financiero nacional.
“La extorsión constituye uno de los delitos predicados de ORPI, toda vez que los recursos obtenidos mediante esta conducta suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a través del sistema financiero e incorporados a la economía formal”, aseguró la UIF.
