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EU sanciona a miembros de la familia Hysa por usar casinos para lavar para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia Hysa de México, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia Hysa de México, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a 27 individuos y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso medidas para cortar el acceso de 10 establecimientos mexicanos de juegos al sistema financiero de EU.
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El Departamento del Tesoro, que describió la medida como una acción coordinada con el Gobierno de México, sancionó a seis miembros de la familia Hysa y a otra persona, así como a sus empresas en México, Canadá y Polonia.
El Tesoro estadounidense también procedió a desconectar del sistema financiero estadounidense los supuestos casinos de la familia en México. Los Hysa, originarios de Albania, han negado públicamente sus vínculos con el crimen organizado en el pasado.
"Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el blanqueo de dinero en el sector del juego mexicano", declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro. "Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: tendrán que rendir cuentas."
Las autoridades estadounidenses alegan que Luftar Hysa, afincado entre México y Canadá, junto con sus familiares, trabajó con una persona anónima en Estados Unidos para trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo del país a EU.
El anuncio del Tesoro se produce un día después de que las autoridades mexicanas dijeran que habían suspendido las operaciones de 13 casinos por presuntos planes para blanquear millones de dólares en el extranjero.
No estaba claro si ambas operaciones estaban relacionadas.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no mencionó los nombres de los casinos clausurados, pero el Grupo Salinas, controlado por el magnate Ricardo Salinas, dijo que operaba dos de los establecimientos en cuestión y negó haber cometido delito alguno.
