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Se lava en frontera con EU 29,000 mdd al año
Los usuarios del sistema financiero están expuestos a fraudes, robo de identidad, entre otros.
Anualmente, entre Estados Unidos y México, las organizaciones criminales lavan 29,000 millones de dólares al año; un problema que impacta a ambos países y el mundo entero, aseguró Kenneth Blanco, subprocurador general de Estados Unidos.
Se estima que entre nuestros países las organizaciones criminales lavan aproximadamente 29,000 millones de dólares cada año. Esta cifra deja claro que el problema no es únicamente mexicano ni estadounidense, es un conflicto bilateral , sostuvo el funcionario estadounidense.
Al inaugurar el Programa de Capacitación de Juicios Orales, organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y autoridades del país vecino, Blanco urgió a los gobiernos de ambas economías a desmantelar la red de delitos financieros y fiscales; un problema bilateral que necesita soluciones conjuntas , refirió.
En México, los usuarios del sistema financiero están expuestos a diferentes delitos entre fraudes, robo de identidad, lavado de dinero, transacciones con recursos de procedencia ilícita; además del soborno, la corrupción, malversación de activos, evasión de impuestos, subvaluación, contrabando, entre otros.
Bajo este escenario, Blanco mencionó que, a través del sistema de justicia penal acusatorio, el papel de los fiscalistas e investigadores cambiará drásticamente ya que tendrán autonomía para enfocar su energía en los casos más trascendentes.
Ello significa que las autoridades podrán dedicarse mayormente a perseguir y desmantelar las redes del crimen organizado. Confiamos en que todos utilizaremos estas herramientas para contribuir en erradicar estos delitos financieros , precisó.
Además, declaró: El gobierno estadounidense está listo para apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano que se realizarán a través de la Secretaría de Hacienda para combatir los delitos financieros y fiscales que dañan al erario público .
Un cambio no visto desde hace 50 años
En su oportunidad, el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez, indicó que el sistema de justicia penal acusatorio en el país vive un cambio trascendental desde hace 50 años; con ello, enfatizó, se cambiará la manera de actuar de los abogados, fiscalistas, testigos y peritos.
México está dando un paso importante y trascendental en materia de investigación criminal y en administración de justicia penal; pero todavía el sistema de justicia penal acusatorio es un gran reto , aseveró.
Para entrar en un proceso acusatorio y romper paradigmas, dijo, se debe cambiar la manera de actuar del sistema penal mexicano, en el que también se debe involucrar el conocimiento de los especialistas.
La capacitación en México en ocasiones es considerada como algo secundario; una ideología que debe cambiar ya que es un pilar del sistema fiscal mexicano. Todos los involucrados deben estar más preparados , expresó.
Esta capacitación, consideró, es importante, porque los papeles y las responsabilidades de los fiscales e investigadores cambiarán drásticamente bajo el nuevo sistema de justicia en México.
Capacitan a 10 funcionarios
Bajo este tenor, Ulises Gómez, subprocurador fiscal federal de Investigaciones, informó que debido a un esfuerzo de colaboración con las autoridades, en noviembre, se logró capacitar a 10 servidores públicos de la Procuraduría. El fin: contar con mejores herramientas para combatir al crimen organizado.
Estamos en la posibilidad de capacitar y replicar este tipo de ejercicios entre el personal de la Procuraduría Fiscal. Los abogados de la dependencia son un referente dentro del gobierno federal , concluyó.
