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La unidad de inteligencia debe ser autónoma
Ante senadores, Balbuena dijo que para consolidar sus acciones, la UIF requiere que los bancos cumplan cabalmente con investigar a los cuentahabientes para conocer sus fuentes de financiamiento, como casas y autos.
Para que una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumpla con su función es esencial que sea independiente y autónoma para poder ser capaz de controlar la corrupción, dijo el profesor de la Universidad de Salamanca en España, Eduardo Fabián Caparrós.
No se trata de ser una GESTAPO financiera porque iría en contra de la economía en querer controlar hasta cuando un niño compra una golosina , consideró al participar en un foro organizado por el Senado.
En el rango que debe tener, si es esencial para el lavado de dinero, lo debe ser también para la corrupción , matizó.
Una UIF, agregó, debe ser un órgano de investigación integrada por profesionales que recaban información de los reportes de los sujetos obligados.
Además, para el caso de México, recomendó una adecuada coordinación con la Procuraduría General de la República para que confluyan todas las competencias y se pueda dar una buena articulación entre unos y otros.
Cuidado con el terrorismo
En el tema del terrorismo y su financiamiento, el académico advirtió que hay que tener cuidado porque también es especialmente grave, al igual que el lavado de dinero.
Hizo ver que en Estados Unidos se juntan los dos delitos, pero hay que considerar que mientras algunas organizaciones criminales producen recursos de procedencia ilícita, otros como los terroristas se lo gastan.
También es importante tener un catálogo de zonas de riesgo para identificar a los sujetos obligados que colaboren tanto en el sector financiero como en el comercial.
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