Evita que las factureras arruinen tu negocio

Pagar impuestos es una de las cosas que a nadie le encanta hacer, sobre todo las empresas, por lo que algunas recurren a servicios de "factureras" para crear facturas simuladas o falsas que permitan incrementar los gastos y así reducir el pago final de impuestos; sin embargo, esta mala práctica no solo pone en riesgo a quien lo hace, sino a las empresas con las que se relaciona.

“Asociarse con empresas que utilizan factureras puede afectar a una organización, desde riesgos reputacionales hasta otras actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el crimen organizado. Es importante que las compañías sepan con quién hacen negocios y puedan reducir riesgos”, señala Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en la verificación de identidad.

Las empresas dedicadas a esta falsificación de facturas, las factureras, han cobrado relevancia en los últimos tres años, por lo que se han convertido en uno de los principales blancos de la autoridad fiscal durante el presente sexenio.

Por ello, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), explica que las factureras, cuyo nombre oficial son Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) cuentan con las siguientes características:

• No tienen activos, infraestructura física, personal, además que no se les ubica en su domicilio fiscal o lo dejan sin previo aviso.
• Registran montos elevados de facturación y pocos gastos.
• Los socios de la empresa fueron empleados, no se pueden localizar, no declaran impuestos o no cuentan con recursos.
• Su objeto social suele ser amplio.
• El mes de diciembre es de los más activos en cuestión de operaciones

Los riesgos

Para que una empresa pueda desarrollarse y alcanzar su máximo potencial es imprescindible que tenga aliados confiables. De lo contrario, los problemas legales, el riesgo reputacional, la insatisfacción de los clientes y el fraude son riesgos latentes en la relación comercial.

De ahí la importancia de verificar la identidad de la empresa, así como su reputación para establecer relaciones más transparentes y confiables con nuevos aliados, pero sobre todo para evitar amenazas.

“México tiene varios riesgos como la poca transparencia financiera, la corrupción, lavado de dinero, sobornos, y un pobre sistema de rendición de cuentas, por ello es importante que las empresas sometan a un riguroso a análisis a quienes desean tener como aliados comerciales”.

Los procedimientos de Know Your Customer (KYC) o Know Your Business (KYB) son herramientas útiles para las empresas independientemente de su giro. De esta manera, los negocios pueden conocer mejor a sus proveedores, socios, aliados, clientes y hasta empleados y reducir el riesgo de realizar tratos con personas o empresas de dudosa reputación o que puedan afectar al negocio.

Para ello, Robledo comparte cuatro vías donde se puede investigar sobre las empresas con quienes se harían negocios.

1. Validación de identificaciones oficiales ante el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el padrón electoral
2. Validación del RFC ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
3. Consulta de antecedentes en listas negras
4. Validación de comprobante de domicilio ante Comisión Federal de Electricidad (CFE)