Lectura 5:00 min
Banamex, envuelto en otro caso de fraude
Se trata de una empresa propiedad del banco que brindaba servicios de seguridad y que ya ha iniciado su proceso de liquidación.
No han pasado ni ocho meses de que se diera a conocer el fraude del que Banamex fue víctima por parte de Oceanografía, que le costó cerca de 400 millones de dólares (alrededor de 5,500 millones de pesos), y de nuevo esta filial de Citigroup se ve envuelta en otro caso.
Ayer Citi dio a conocer que una empresa propiedad del mismo Banamex, que se dedicaba a brindar servicios de seguridad, cometió diversas conductas ilegales, incluido un fraude por alrededor de 15 millones de dólares (poco más de 200 millones de pesos).
En un comunicado el grupo, con sede en Estados Unidos, detalló que en junio pasado contrató a un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente, a una empresa propiedad de la filial de Citigroup que proveía de servicios de seguridad en México.
La investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos , puntualizó.
Derivado de la indagatoria, Citi descubrió una serie de conductas ilegales que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros, y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.
El grupo destacó, sin embargo, que dicha empresa ya está siendo liquidada y que los servicios que prestaba serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi. También hemos notificado sobre estos hechos y estamos cooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos , refirió.
Michael Corbat, director general de Citi, comentó al respecto que si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades .
El CEO de Citi destacó que hace algunos meses el grupo llevó a cabo una revisión de su franquicia en México, orientada a fortalecer los procesos y controles, y aseguró que se han logrado avances significativos. Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquicia global esté a la altura de nuestros estándares .
Dipeasa es la empresa
De manera extraoficial se supo que la empresa de seguridad referida es Dipeasa, y que estaba a cargo de Federico Ponce Rojas.
En el currículum de Ponce Rojas destacan que fue ex subprocurador de la PGR y ex funcionario de otras dependencias de gobierno hace algunos años. Recientemente fungía como abogado de la presidencia de Banamex.
Fuentes consultadas refieren que Ponce Rojas ya dejó las filas de Banamex, y que Dipeasa entró en proceso de liquidación. Las labores de seguridad que esta firma realizaba en el banco serán asumidas por el área de seguridad de Citi.
Las mismas fuentes refieren que el área de seguridad que está en proceso de liquidación se creó a mediados de la década de los noventa, tras el secuestro del entonces presidente de Banamex, Alfredo Harp Helú. Uno de sus objetivos era brindar servicios de seguridad a los altos directivos del banco.
El banco, un ejemplo de lo que no se debe hacer
El 2014 no ha sido un buen año para Banamex, la filial de Citi en México. A finales de febrero pasado se dio a conocer el fraude de que fue víctima por parte de Oceanografía a través de falsas cuentas por cobrar a Petróleos Mexicanos, por alrededor de 400 millones de dólares.
Desde ese momento, Banamex ha estado en el ojo de la opinión pública, pero también de las autoridades nacionales y de Estados Unidos, así como del propio grupo al que pertenece.
Hace algunos meses llevamos a cabo una revisión de nuestra franquicia en México, orientada a fortalecer nuestros procesos y controles, y hemos logrado avances significativos , ha afirmado Citi en un comunicado.
Derivado de estas investigaciones internas por parte de la matriz de la institución financiera, en mayo pasado se informó la destitución de 11 empleados de Banamex por su presunta relación con el fraude de Oceanografía.
Aunque en ese momento el entonces director general del Grupo Financiero, Javier Arrigunaga, manifestaba que con ello se cerraba un doloroso episodio del banco, el CEO de Citi, Michael Corbat, no descartaba que rodaran más cabezas.
Meses después, a principios de octubre, Banamex anunciaba la salida de Javier Arrigunaga de la dirección general del grupo.
Pero aún falta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dé a conocer la sanción que ha impuesto a Banamex por haber fallado en sus controles internos que derivaron en el primer fraude.
Del nuevo fraude, hasta el cierre de la edición, el órgano regulador mexicano no había emitido pronunciamiento alguno.
