Por confiscación de lavado, incautan 1,000 mdp en 2013

Veracruz, Veracruz.- Alberto Bazbaz Sacal, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que gracias al esfuerzo coordinado entre las autoridades hacendarias, y la Procuraduría General de la República (PGR), sólo en el 2013 se aseguraron en el sistema financiero 1,000 millones de pesos derivados de actividades relacionadas con lavado de dinero.

"Para la magnitud del problema, 1,000 millones sólo en el 2013, sigue siendo muy poco"; del año 2004 al 2012 por investigaciones criminales la PGR aseguró en el sistema financiero mexicano alrededor de 1,000 millones de pesos, dijo.

En el marco del Primer Foro Regional del Combate al Comercio Ilícito, que organiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el funcionario reconoció que en nuestro país y en todo el mundo, hay empresas "fantasmas" que lavan dinero y lo blanquean a través del comercio ilícito.

"Detectar operaciones de blanqueo es un trabajo titánico, similar al tema del contrabando; la principal herramienta que utilizan las organizaciones criminales lavadoras de dinero es la creación de compañías fantasmas con accionistas y representantes legales en el anonimato", detalló.

Bazbaz Sacal detalló que las actividades más vulnerables que utilizan los criminales para lavar dinero son: la compra de joyas, inmuebles, artículos de lujo; obras de arte, entre otros.

Por otra parte, Christophe Zimmermann, oficial técnico superior en la lucha contra la falsificación y la piratería en la Organización Mundial de Aduanas (OMA), confirmó que el lavado de dinero es un problema central de México y los países de América Latina.

"El medio más fácil para blanquear dinero es la falsificación y la piratería; México ha hecho un esfuerzo brutal en la materia en los últimos siete años, hay más conocimiento para detectar el problema, aseveró Zimmermann.

De acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda, de enero a junio del 2014, se han presentado 33 denuncias; mientras que en todo el año pasado se registraron 88 casos, convirtiéndose así en un año histórico de denuncias.

Durante la realización de la ponencia: "Comercio ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero", el jefe de la unidad de inteligencia financiera reconoció que cualquier actividad criminal, incluyendo el narcotráfico, ocurre ante las personas que manejan estas empresas "fantasmas".

Y alertó que, especialmente, en México este tipo de empresas además de lavar dinero realizan el delito de defraudación fiscal bajo el esquema de expedición de comprobantes falsos u operaciones inexistente.

El funcionario reconoció que la Ley de lavado de dinero ha permitido acotar de manera histórica a los criminales que se dedican a ésta actividad; y con ello México se pone a la vanguardia.

Otra herramienta eficaz de combate para detener este tipo de operaciones, detalló, es el aseguramiento de los recursos.

"En los últimos años el Gobierno en su conjunto, la SHCP, la PGR entre otros participantes, ven en esta herramienta una opción viable para combatir el blanqueo; falta mucho qué hacer pero el camino es correcto", aseguró Bazbaz Sacal.

En entrevista posterior, David Luna, presidente del Grupo de Trabajo de Combate al Comercio Ilícito de la Organización para la Cooperación, y el Desarrollo Económicos (OCDE), confió en que la cooperación entre los gobiernos internacionales será una herramienta eficaz para detectar y detener este tipo de delitos.

Finalmente, Bazbaz Sacal opinó que el mayor reto por el que se enfrenta la sociedad mexicana es acercarse cada vez más a la formalidad, con el fin de facilitar la detección de las actividades ilícitas que dañan el sistema económico y financiero.

karla.gomez@eleconomista.mx