UIF emitió 68 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, en I Trim.

De enero a marzo del 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió 68 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), ello, con base en su informe de actividades para dicho periodo.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la LPB es una medida de naturaleza preventiva o cautelar, la cual busca establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para realizar actividades con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

“Es una medida preventiva que suspende de forma inmediata, cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras con los clientes o usuarios que son incorporados a dicha lista”.

Explica que a partir de reportes financieros y avisos de actividades vulnerables, se analiza la información y si se identifican indicios suficientes de una presunta ayuda o cooperación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, se podrá introducir a una persona a la LPB, que tendrá carácter de confidencial.

El informe más reciente de la UIF puntualizó que de enero a marzo, atendió 322 demandas de amparo y realizó 33 audiencias. La misma información de la UIF, menciona que de enero a agosto del 2025, se emitieron 21 acuerdos de incorporación a la LPB.

En el 2025, el número de personas (físicas y morales) bloqueadas por la UIF, fue de casi 800, con más de 8,100 cuentas bloqueadas, por un monto superior a los 4.6 millones de pesos.

Este lunes, la UIF informó que se realizaron adiciones a la LPB con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, como consecuencia de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa.

Más de 7.4 millones de reportes

El informe de actividades de la UIF para el primer trimestre del año, refiere que en el periodo mencionado, recibió más de 7.4 millones de reportes, principalmente de operaciones relevantes, que son las que tienen que ver cuando un cliente o usuario, realiza alguna en efectivo, metales amonedados o cheques de viajero, por un monto igual o mayor, equivalente en moneda nacional por 10,000, 7,500 o 5,000 dólares de Estados Unidos. Por este concepto se recibieron 4.1 millones de reportes.

A este tipo les siguieron los relacionados con transferencias internacionales de fondos, con 2.4 millones; y las de dólares en efectivo, cheques de caja, y de operaciones inusuales, entre otras.

Actividades vulnerables

La UIF destaca también en su informe que de enero a marzo, se recibieron más de 2.4 millones de avisos de actividades vulnerables, siendo las principales las relacionadas con tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales o cupones, monederos y certificados de devoluciones.

Les siguieron a éstas las relacionadas con traslado o custodia de dinero o valores; las operaciones con activos virtuales; vehículos aéreos, marítimos o terrestres, y mutuo, préstamos o créditos, entre otras. (Con información de F. Gutierrez)