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México y Panamá, lucha antilavado conjunta
La nación centroamericana estuvo en la lista gris del GAFI por sus controles laxos en la lucha contra el lavado de dinero.
Panamá y México tienen una relación estrecha con el intercambio de información financiera que permite la prevención de lavado de dinero y evasión de impuestos, entre otros delitos, afirmó Eyda Varela de Chinchilla, viceministra de Finanzas del país centroamericano, quien hace unos días estuvo de visita para participar en un evento de la firma Swift.
En semanas pasadas, Panamá estuvo en la mira global por los llamados Papeles de Panamá, investigación periodística internacional que reveló que personas físicas y morales, a través de un despacho ubicado en el país centroamericano, se llevaban sus fortunas a ciertos paraísos fiscales.
Esta nación estuvo también alrededor de año y medio en la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por laxos controles de prevención de blanqueo de capitales. Sin embargo, a decir de la funcionaria, durante este tiempo y de manera conjunta con los sectores público y privado, se trabajó de forma intensa en una serie de reformas, que le permitieron salir de esta lista.
México participó como miembro del equipo evaluador del GAFI durante el año y medio que estuvimos en la lista gris, así que tenemos une relación bien estrecha, porque tuvimos bastante coordinación con el equipo que estaba evaluando nuestros avances , dijo.
En entrevista, añadió que dentro del cambio regulatorio, se establecieron modificaciones fundamentales como el fortalecimiento de la cooperación entre las unidades de análisis financiero y también en el ámbito penal.
Hay una coordinación y colaboración estrecha entre ambos países, más que nada en esa área, en régimen de prevención .
Eyda Varela reconoció que su país está cerca tanto de los productores como de los consumidores de droga, por lo que la prevención de lavado de dinero es un punto clave para el gobierno del que forma parte y que encabeza el presidente Juan Carlos Varela.
Sin lugar a dudas, el gobierno está comprometido en esta área y ha habido avances significativos (...) Sí es un área que ha sido clave para que no se penetre el sistema financiero ni en toda la parte de (...) seguridad , expuso.
La viceministra de Finanzas precisó que, derivado de las reformas, hoy son más los sujetos obligados a reportar operaciones ?inusuales y a tener un conocimiento mayor de sus clientes, para evitar el lavado de dinero.
Por ejemplo, tenemos los delitos precedentes del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, como el contrabando que no estaba incluido. Fueron incluidos la piratería y el mismo financiamiento al terrorismo fue fortalecido , dijo.
Asimismo, expuso, se incluye a los abogados, contadores, notarios, empresas de bienes raíces y los casinos, entre otros sujetos.
La unidad de Análisis Financiero de Panamá participa en las reuniones del GAFI Latinoamérica, de la cual México es miembro; es mi entender que ha habido un cambio significativo en los últimos dos años en esa relación de compartir información y mejores prácticas. Ha habido también pasantías con México, para aprender las mejoras que ha hecho , refirió.
Confía en no regresar ?a lista gris
Los Papeles de Panamá, sin duda, hicieron un daño reputacional a este país. Se hablaba incluso de que podría volver a la lista gris del GAFI. Sin embargo, la viceministra confía en que ello no ocurra y apela a las reformas que se han aplicado.
Consideró que la investigación periodística lo que demostró es que existe mucha vulnerabilidad a nivel mundial, por lo que, dijo, se tiene que seguir trabajando de forma coordinada.
Yo creo que la mayoría de los gobiernos entiende bien lo encontrado; por eso cada uno de los gobiernos alrededor del mundo está viendo lo que sus ciudadanos estaban haciendo y dónde tenían depositado su dinero, y hacia allá es donde hay que apuntar; digamos, la búsqueda de atacar el problema, dónde está el dinero y quién es el que no está haciendo el trabajo que debe hacer .
Eyda Varela aseguró que Panamá no se siente amenazada por estas publicaciones y que lo que debe hacer para mitigar el impacto reputacional es demostrar que el país tiene una economía muy variada.
Nuestra economía es muy diversificada; de hecho, el sector logístico es más del doble que el sector financiero (...) Por esa razón, el FMI, la Cepal y el Banco Mundial nos han dado perspectivas de crecimiento de los próximos años de 6%; es una cifra más elevada que el promedio de la región y que a nivel mundial, y es porque tenemos una economía real .