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UIF bloquea cuentas de 12 personas y 2 empresas señaladas por EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense designó, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de 12 personas y dos empresas señaladas por Estados Unidos por su presunta vinculación con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas que operan dentro de México y en la frontera con el país vecino del norte traficando fentanilo.
De acuerdo con la información estadounidense, esta designación es la culminación de una investigación coordinada y liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por su sigla en inglés), y en donde participó la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en donde se vinculó a estas personas con dos redes criminales relacionadas con este Cártel de drogas.
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“La OFAC trabaja en estrecha coordinación con los HSTF, cuyo objetivo es combatir la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución. Estas sanciones se coordinaron además con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México”, indicó la OFAC en un comunicado.
Entre los sujetos designados destacan los nombres de Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien fue señalado por liderar una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades relacionadas al narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa, así como Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia y quien encabeza una organización dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes”, informó la UIF.
Red de criptomonedas
En paralelo, la UIF informó que una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, en donde se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales utilizadas para ocultar y dispersar los recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones de comercio exterior.
De esta manera, Ojeda Avilés -quien asumió el papel principal de lavador de dinero para Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro el año pasado-coordina la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos para, posteriormente, realizar la conversión de este en criptomonedas para su transferencia al Cártel de Sinaloa en México.
“Además de lavar dinero proveniente del narcotráfico, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina. La red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero”, agregó la OFAC.
Entre metanfetamina y heroína
La otra red criminal es la liderada por Gonzáles Peñuelas, responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde el 2007. Él ha sido señalado también como “un importante distribuidor de cocaína y fentanilo”.
“Como líder de célula del Cártel de Sinaloa, González Peñuelas opera principalmente en Sinaloa, México, con células de distribución en Estados Unidos ubicadas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. El Departamento del Tesoro sancionó previamente a González Peñuelas en virtud de la Ley Kingpin el 12 de mayo de 2021”.
