HR Ratings elertó desde 2012 sobre Grupo Trade

La triangulación de recursos que realizaba la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea a sus empresas subsidiarias, como Leadman Trade y Baus &Jackman, todas del Grupo Trade, había sido reportada por la calificadora HR Ratings desde abril del 2012.

Esta triangulación puso en riesgo la solvencia de la sofipo, ya que registraba una base de créditos para respaldar la información contable, que era la que la autoridad recibía, pero que no tenía ningún sustento económico.

De acuerdo con el reporte de 33 páginas que emitió la calificadora en abril del 2012 sobre Leadman Trade, a diciembre del 2011 la empresa propiedad de Rafael Olvera Amezcua, considerado el principal artífice del fraude de Ficrea, contaba con tres fuentes de fondeo, siendo la sofipo la de mayor relevancia.

Leadman Trade tiene planeado reducir la concentración de su fondeo con Ficrea, de manera que actualmente se encuentra en proceso de búsqueda de nuevas líneas de fondeo con instituciones financieras y la banca de desarrollo , revelaba el reporte de HR Ratings.

Según el informe, Leadman Trade forma parte del Grupo Trade en ese entonces conformado por dos empresas más, Baus & Jackman y Ficrea, cada una especializada en distintos negocios .

La participación accionaria de Leadman Trade se concentraba en un accionista: Rafael Antonio Olvera Amezcua, con 99.99%, quien también era el accionista mayoritario de Ficrea, mientras que 0.01% restante era de Carlos Pérez Grovas Enríquez, indica el reporte de HR Ratings.

La calificadora determinó que uno de los factores negativos en Leadman Trade era su limitado gobierno corporativo, compuesto por Olvera Amezcua y Grovas Enríquez, ya que carecía de consejeros independientes dentro de su administración. También señaló como un factor negativo la falta de claridad y transparencia en sus estados financieros internos y dictámenes anuales.

La mayoría de los directivos de Leadman Trade está en su cargo desde que se constituyó la empresa (21 de diciembre del 2000) , acotaba el informe, aunque reconocía la experiencia de los directivos, pues la mayoría de ellos se había desempeñado en diferentes entidades financieras.

Leadman Trade aclaraba HR Ratings se constituyó con el objetivo principal de otorgar en arrendamiento maquinaria para la construcción de caminos, entre otras. La empresa proporciona el arrendamiento mediante la estructuración de operaciones, de acuerdo con las necesidades de sus clientes.

Ficrea ponía parches: CNBV

Cuando Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, fue cuestionado sobre este reporte que hacía énfasis en la triangulación de recursos de Ficrea, respondió: Por supuesto que sabíamos que había esta relación con Leadman y con Ficrea (...) Le dijimos a la sofipo que estas operaciones no las podía hacer, fueron observadas por la CNBV antes del 2014. Pero como muchas otras observaciones que la CNBV hizo a Ficrea, les iba poniendo parches. Entonces, supuestamente, iba corrigiendo esas observaciones , argumentó el funcionario en enero ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso durante una comparecencia sobre el caso Ficrea.