SCHP busca liderazgo contra lavado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Policía Federal jalonearon ayer por el control de las herramientas que tendrá el gobierno federal con la eventual aprobación de la ley de combate al lavado de dinero cuyo objetivo será debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.

Al participar en el Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero , organizado por el Senado y la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), José Alberto Balbuena, explicó que en el mundo funcionan tres tipos de organismos de investigación financiera: judiciales, de inteligencia policiaca y unidades administrativas, como la UIF de la SHCP.

En el marco del análisis que realiza el Senado para que sea la Procuraduría General de la República quien dirija las acciones antilavado en colaboración con SHCP, Balbuena dijo que lo más conveniente es que México continúe con el modelo de la unidad administrativa como ente receptor de los reportes sobre las actividades financieras sospechosas de estar ligadas al crimen organizado.

Pero el coordinador de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la División Antidrogas de la Policía Federal, Jesús Alberto Fernández Wilburn, dijo que esa unidad ya opera investigaciones con base en reportes relevantes o sospechosas de financiar al crimen organizado o al narcotráfico, pero demandó al Senado que esa actividad le sea atribuida legalmente en la ley antilavado para evitar que la Policía Federal incurra en violación al secreto bancario o a la ley de protección de datos personales.

Aunque senadores del PRI y PRD consideran que la UIF no ha cumplido su cometido de generar investigaciones importantes sobre actividades ilícitas, José Alberto Balbuena defendió la eficiencia de esa unidad, pues aseguró que México ha generado en los últimos años 52,000 reportes de operaciones inusuales, comparado con Brasil (56,000) o Canadá (67,000), en el mismo periodo.

Ante senadores, Balbuena dijo que para consolidar sus acciones, la UIF requiere que los bancos cumplan cabalmente con investigar a los cuentahabientes para conocer sus fuentes de financiamiento y, con ello evitar que, como hasta ahora, se les pueda ligar con actividades ilícitas por depósitos bancarios -por ejemplo- tras la venta de sus casas, vehículos o cualquier bien inmueble.

Por su parte, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Jorge Malem Seña, sugirió que dentro de la ley antilavado de dinero se inserten mecanismos para que la autoridad pueda identificar las fuentes de financiamiento irregular en la política.

La relación entre el dinero y política se asemeja a una relación amorosa, terminan formando un matrimonio insoluble , sentenció.

Los coordinadores del PAN, José González Morfin; del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y del PRD, Carlos Navarrete, comprometieron ayer la aprobación de ley de combate al blanqueo de dinero antes del 30 de abril.

JOSÉ ALBERTO BALBUENA, TITULAR DE LA UIF DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

Es maestro en Derecho por la Universidad de Chicago y estudió Administración de Empresas en Madrid. Obtuvo mención honorífica como licenciado en Derecho por el ITAM y ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y del Departamento de Derecho del ITAM.

Fue designado Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sustitución de Luis Urrutia Corral el 30 de noviembre del 2010.

En su cargo anterior fue representante de la SHCP en Washington para asuntos en contra del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Tiene amplia experiencia en los sectores público, financiero y académico. Se desempeñó durante tres años como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales de EUA.

Es representante de México ante los grupos de Acción Financiera Internacional, de Acción Financiera de Sudamérica y de Acción Financiera del Caribe.