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Operaciones en efectivo se restringirán en noviembre
Las nuevas atribuciones del SAT y de la UIF entraron en vigor desde este viernes; faltan por emitirse reglas de carácter general.
A partir de noviembre los joyeros, inmobiliarias, agencias de autos, empresas de blindaje, casinos y agentes aduanales tendrán que restringir operaciones en efectivo, dependiendo de cada actividad.
Además, junto con los abogados, notarios, contadores y fedatarios tendrán que reportar al Servicio de Administración Tributaria, a través de avisos, las operaciones que superen el límite previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Así lo establece el reglamento que emitió la Secretaría de Hacienda publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor a partir del primero de septiembre, aunque las nuevas atribuciones que tendrán el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cobran vigencia desde el 16 de agosto pasado, fecha en que se publicó el reglamento.
El reglamento dice que las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos por parte de quienes realicen las actividades vulnerables así como las restricciones al efectivo, serán válidas a los 60 días siguientes a la entrada en vigor del reglamento. Los avisos, precisa, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con las actividades vulnerables que hayan sido realizadas a partir del 1 de septiembre del 2013, es decir, fecha de entrada en vigor del reglamento.
La venta de inmuebles estará restringida a los 500,000 pesos en efectivo. Los casinos no podrán aceptar apuestas con dinero en efectivo cuando superen los 207,879 pesos y tendrán que emitir un aviso al SAT cuando el jugador apueste más de 41,770 pesos.
Para la venta de automóviles no se admitirán compras en efectivo por más de 100,000 pesos. Los fedatarios públicos, para cualquier instrumento en el que hagan constar alguno de los actos u operaciones como actividades vulnerables, deberán identificar la forma en que paguen las obligaciones cuando sea una operación igual o superior a los 160,000 pesos.
Una de las finalidades de la nueva ley antilavado es restringir el uso de efectivo en determinadas operaciones vinculadas a activos considerados de alto valor, producto del crimen organizado, así como obstaculizar su alto volumen de efectivo en la economía formal. Aún faltan por emitirse las reglas de carácter general en las que se darán detalles sobre la forma en que deberá cumplirse el reglamento.