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Hay 296 contribuyentes en los Panama Papers: SAT
La información que salió a la luz pública el lunes 9 de mayo indica que hay 263 caso nuevos que se suman a los 33 casos identificados en una primera evaluación, precisó el Servicio de Administración Tributaria.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 296 contribuyentes involucrados directa o indirectamente en el caso Los Papeles de Panamá.
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Aristóteles Núñez, jefe del SAT, informó en entrevista con Radio Fórmula el avance de la información que salió a la luz pública el lunes 9 de mayo, en donde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) da a conocer nueva información e involucrados en el caso.
La revelación nos indica que hay 263 caso nuevos, de los cuales el SAT identificó a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); se sigue la misma estructura metodológica que se utilizó en la primera filtración de información , dijo.
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Argumentó que los 154 casos identificados con un RFC obligan al fisco a revisar las declaraciones de dichos contribuyentes de los últimos cinco ejercicios, es decir, si presentaron información que pueda acreditar el pago de impuestos por operaciones o inversiones en el extranjero.
Adicional a ello, mencionó, que se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a las instituciones financieras del país, para que los registros que tuvieran de operaciones de mexicanos en el extranjero, particularmente, en 103 países se entregue al fisco para adjuntarse a la investigación.
Ello le permitirá al SAT tener mayores elementos para iniciar el ejercicio de facultades; es decir, auditorías fiscales a las personas que tuvieron dichas operaciones hasta en tanto no acrediten haber pagado los impuestos , matizó.
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En resumen, a los 33 casos identificados en una primera evaluación (29 personas físicas y 4 empresas) se suman los 263 contribuyentes identificados con la información del pasado 9 de mayo, es decir, que el SAT investiga ya a 296 causantes.
erp