Pugna entre secretarías por lavado

Las Secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública, que encabezan Ernesto Cordero y Genaro García Luna, respectivamente, no ceden en su intención de tener mayor injerencia en las herramientas antilavado de dinero, por este motivo la reforma que se analiza en el Senado está atorada en comisiones.

Desde el 9 de febrero pasado, ambas dependencias reclamaron -durante un foro organizado por el Senado- herramientas para controlar y tener acceso a los reportes sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por parte del crimen organizado que emiten los bancos y los que emitirían notarios y corredores públicos cuando detecten operaciones relevantes en la compra-venta de vehículos, casas, obras de arte, joyas, entre otros bienes.

En ese marco, el senador Ricardo García Cervantes -uno de los negociadores de la ley de combate al blanqueo de dinero que se analiza en el Senado a propuesta del presidente Felipe Calderón- informó que dichas dependencias buscar el control de las nuevas herramientas que tendría el gobierno para detectar y debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y el nacotráfico.

Y es que, el 9 de febrero, en el Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero , el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Alberto Balbuena, demandó que la ley mantenga la investigación financiera en esa unidad y no trasladarla a otra dependencia para que funcione como inteligencia policiaca, pues dijo que el éxito del freno a los recursos ilícitos en el mundo ha sido en una unidad hacendaria.

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