Lavado de dinero afecta inversiones a México: PGR

El delito de lavado de dinero en México puede deteriorar la imagen del país hacia el exterior, lo que pudiera afectar en algún momento la inversión extranjera hacia el país, advirtió Carlos Cortés Barreto, titular de la Unidad de Delincuencia Organizada y Delitos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante el lanzamiento del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (Acams, por su acrónimo en inglés), el funcionario aseguró: Contar con personal especializado en el combate al lavado de dinero es fundamental para que este delito no crezca, dado que es una actividad que puede provenir de distintas actividades delictivas .

Ramón García Gibson, codirector del Capítulo México de la Acams, dijo que en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)­ sobre el combate al terrorismo, la preocupación es que se financie a esta actividad desde México.

El terrorismo ya está tipificado actualmente como una actividad ilícita dentro del Código Penal Federal, el problema es que se requiere mucha capacitación para detectarlo, ya que se realiza con cantidades de recursos pequeñas y no necesariamente debe de venir de actividades delincuenciales, puede salir de alguna organización clasificada como sin fines de lucro , agregó Gibson.

Asimismo, consideró que dentro de las recomendaciones que el GAFI está haciendo a México y que no forma parte de la ley contra el lavado de dinero y combate al terrorismo que se discute en el Congreso, es que no están contemplándose más sujetos obligados a reportar operaciones de procedencia ilícita y ser susceptibles de escrutinio legal, y no sólo a participantes del sistema financiero.

La Acams es una asociación internacional de especialistas en combate al lavado de dinero,que opera en 106 países y agrupa a 11,500 miembros, de los cuales en México tiene a 920 integrantes certificados.

Formar parte de la Acams permitirá dar la capacitación y certificación de temas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo desde el país, además de que se podrá compartir experiencias con otras naciones integrantes.