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SAT: 29 contribuyentes y 4 empresas en Panama Papers
El SAT dio a conocer el informe preliminar del caso Panama Papers en el que se identificó a 29 personas físicas y cuatro empresas mexicanas a las que se les relacionan de forma directa o indirecta en el caso de paraísos fiscales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el informe preliminar del caso "Panama Papers" en el que se identificó a veintinueve personas físicas y cuatro empresas mexicanas a las que se les relacionan de forma directa o indirecta en dicho asunto.
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El documento precisó que a los sujetos identificados, en algunos casos se les identifica como prospectos de clientes de la firma Mossack Fonseca.
Se identificó a 25 sujetos relacionados de forma directa en el caso, de los cuales tres son empresas y 22 personas físicas. Al mismo tiempo, son dos personas físicas que están relacionadas en el asunto de forma indirecta.
Así como seis personas referidos como prospectos de clientes o intermediarios de la firma, de dicho número un sujeto es empresa y cinco personas físicas.
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En el apartado 4.1 del dicho documento publicado por el fisco en redes sociales, son 26 países o territorios a los que se les relaciona con Los Papeles de Panamá.
Este 9 de mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) difundirá la base de datos con los documentos extraídos del despacho Mosack Fonseca, con información sobre más de 200,000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales desde Hong Kong a Nevada en Estados Unidos .
Los llamados Papeles de Panamá revelaron una enorme estrategia de evasión fiscal y blanqueo de fondos que ha salpicado a toda clase de personalidad pública en el mundo, desde el presidente de Argentina, Mauricio Macri, o el futbolista estrella del Barcelona Lionel Messi. La primera renuncia relacionada con la divulgación de la información de Mosack Fonseca, realizada por la ICIJ y cientos de medios alrededor del planeta, la protagonizó el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
erp