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Regularización en materia de prevención de lavado de dinero
Por Ricardo Lechuga Reyes, socio especialista en PLD y FT de la firma Garrido Licona y Asociados
El tema del lavado de dinero ha sido una novedad en los últimos meses, sobre todo por los escándalos de corrupción detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los que se han visto involucrados políticos y funcionarios de empresas tanto públicas como privadas, que utilizaron esquemas complejos para ocultar el origen de los recursos provenientes de la realización de actividades ilícitas, utilizando empresas que por sus giros son viables para convertir en lícitos los mencionados recursos.
