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ICIJ revela 360,000 casos en datos de los Panama Papers
La base de datos disponible en el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y se apoya en unos 11.5 millones de documentos de Mossack Fonseca y contiene nombres de unas 200,000 empresas y particulares.
Una parte considerable de los llamados Papeles de Panamá, que revelan la magnitud de la evasión fiscal a nivel planetario, fueron puestos en línea este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El ICIJ abrió la base de datos de 360,000 nombres de personas y compañías relacionadas con el despacho panameño Mossack Fonseca que se dedicaba a realizar empresas offshore para que pudieran evadir impuestos en paraísos fiscales.
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La base de datos disponible en el sitio web del ICIJ se apoya en unos 11.5 millones de documentos que pertenecían al estudio panameño Mossack Fonseca y contiene nombres de unas 200,000 empresas y particulares que utilizan empresas offshore, en muchos casos para evadir impuestos o lavar dinero.
De acuerdo con el portal del organismo, esto es apenas es una parte de la investigación del caso conocido como Panama Papers, donde a inicios de abril se reveló a 12 líderes mundiales, 128 políticos y decenas de estafadores, traficantes de droga y otros criminales cuyas empresas habían sido incluidos en listas negras.
A través del buscador del ICIJ (https://offshoreleaks.icij.org) se encuentra una gran cantidad de información sobre propietarios de empresas, apoderados e intermediarios en jurisdicciones secretas, pero no da a conocer las cuentas bancarias, los intercambios de correo electrónico y las transacciones financieras contenidas en los documentos.
En declaraciones a la AFP, el director del ICIJ, Gerard Ryle, dijo que la decisión de poner una parte importante de los documentos en línea obedece a un deseo de "transparencia".
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Sin embargo, Ryle añadió que el gesto también se apoya en la expectativa de que investigaciones realizadas por la sociedad civil permita nuevos descubrimientos en la montaña de papeles.
"Hay realmente muchos documentos. De forma que uno no puede saber qué es lo que se ha estado perdiendo hasta que uno encuentra alguna cosa", dijo Ryle, para quien serán necesarios "muchos meses" para explorar la documentación integralmente.
Dicha investigación fue realizada por más de 370 periodistas en casi 80 países, donde se encuentra México y los medios relacionados en la investigación fueron la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias.
La base de datos también incluye información sobre más de 100,000 entidades offshore adicionales a una investigación que realizó el ICIJ en 2013.
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El filtrado de información que sería el más grande en la historia del periodismo brinda datos de casi 40 años, desde 1977 a finales de 2015.
Los datos, que incluye direcciones postales, muestran enlaces a más de 200 países y territorios, desde China a Chile.
Las revelaciones en México
En el caso de México se ubicaron 68 entidades offshore, 289 oficinas, 39 intermediarios y 215 direcciones. Entre las entidades Offshore se encuentran Pulse Capital Limited, Electrónica y Ensambles de México, Ltd. Inc.; Forbes Invesments S.A; Assure Associates Inc.
En tanto en los intermediarios se encuentra el banco Banamex S.A., relacionada con la entidad Dingus International S.A. en las Islas Vírgenes Británicas.
Con información de AFP
erp
