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Panama Papers deja recaudación de $412 millones
Hasta el momento, el organismo recaudador ha emitido cartas invitación a 52 contribuyentes (4 morales y 48 físicas), de las cuales 42 son por omisión de ingresos y 10 por transferencias internacionales.
Hasta la fecha, se han recaudado poco más de 412 millones de pesos por las revisiones a contribuyentes detectados en el caso Panama Papers, informó Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El tercer informe del SAT sobre el tema especifica que son 412 millones 294,098 pesos, de los cuales 323 millones 481,794 pesos provinieron de 21 personas físicas y una moral.
El documento destaca que se han detectado 329 contribuyentes (35 morales y 294 físicas), de los cuales 291 (18 morales y 273 físicas) están relacionados de forma directa; 31 (16 morales y 15 físicas) de forma indirecta, y de los siete restantes (1 moral y 6 físicas) no se ha confirmado ninguna relación con las empresas offshore que se mencionan en los Panama Papers.
Hasta el momento, el organismo recaudador ha emitido cartas invitación a 52 contribuyentes (4 morales y 48 físicas), de las cuales 42 son por omisión de ingresos y 10 por transferencias internacionales.
El SAT añadió que se han iniciado 42 revisiones con 37 personas (31 físicas y seis morales), de las que se han recaudado 88 millones 812,304 pesos. En 40 casos, el organismo recaudador continúa con el análisis de la información, mientras que a tres personas morales y 10 físicas no se les han detectado irregularidades.
Candados en la UIF
Como parte de los actos de fiscalización de los Panama Papers, el SAT solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pero no puede ser utilizada para esta investigación.
Se explica que, debido a las atribuciones de dicha unidad, la información que ésta tiene no puede ser utilizada con fines fiscales.
De las 70 instituciones financieras a las que el SAT solicitó información, 64 ya dieron respuesta.
Osvaldo Santín aseguró que se continuará trabajando con la UIF, la Procuraduría Fiscal, la CNBV, con la Procuraduría General de la República y los gobiernos estatales, entre otras instancias.
El SAT es coadyuvante en muchas de las investigaciones que llevan a cabo otras instancias; el SAT sólo se enfoca a investigar y verificar el cumplimiento de operaciones , afirmó Santín.
En este contexto y con el fin de conocer un posible incremento en el patrimonio de los contribuyentes, en sus bienes inmuebles y que no está justificado con los ingresos percibidos y reportado, el SAT también dio a conocer que ya solicitó información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.