David Bagley, alto ejecutivo de HSBC, renunció hoy por las fallas que permitieron el lavado de dinero proveniente de cárteles mexicanos de las drogas, mientras directivos del banco anunciaron el cierre de cuentas de clientes mexicanos.

Las acciones de HSBC caían cerca de 2%, mientras que los analistas advirtieron que el banco afrontaba importantes sanciones financieras y que estaría en el ojo de las críticas en un año de elecciones.

En una audiencia ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, que investiga el posible lavado de dinero en HSBC, Bagley, jefe de la oficina de quejas de la institución, consideró que era el momento adecuado para que otra persona ocupe su puesto.

En tanto, directivos del banco con casa matriz en Londres, anunciaron este martes a los miembros del subcomité senatorial la decisión de cerrar todas las cuentas de clientes mexicanos que la institución ha venido manteniendo en las Islas Caimán.

La determinación derivó de las fallas estructurales detectadas en las operaciones de HBMX, la división mexicana de HSBC, y que se sospecha permitieron el lavado de millones de dólares en dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado.

Las cuentas pasaron a ser manejadas por HSBC tras la adquisición de Banca Bital en 2002, en un número que alcanzó hasta 60,000, retenidas por 50,000 clientes y con un valor total de 2,100 millones de dólares en 2008, de acuerdo con datos de una investigación dada a conocer aquí.

La opacidad con que estas cuentas venían siendo manejadas quedó reflejada en aspectos como el hecho de que mil 500 cuentas no aparecieron mencionadas en los reportes de balances.

En otro 48% la ausencia de información sobre los titulares de esas cuentas era tal que HBMX no tenía idea de quién estaba detrás de las mismas, señala el reporte preparado por el subcomité del Senado y dado a conocer este martes durante una audiencia.

Otras más venían siendo mal utilizadas por el crimen organizado , de acuerdo con palabras de un funcionario de HBMX mencionado por el reporte, pero no identificado.

Paul Thurston, jefe ejecutivo de la oficina de banca minoritaria de HSBC, y quien presidió operaciones en México durante 14 meses a partir de 2007, reconoció ante senadores que por años hubo significativas debilidades en la infraestructura de controles en sus operaciones en México.

En años recientes se tomó la decisión de dejar de manejar operaciones en dólares en México, cerramos oficinas en áreas donde hay alto riesgo de lavado de dinero y ahora tenemos en proceso todas las cuentas de HBMX en las Islas Caimán , mencionó Thurston.

De acuerdo con Bagley, la cifra pico de 60,000 cuentas que llegaron a manejar en ese paraíso fiscal se ha reducido a unas 20,000, que se acordó cerrar, aunque no ofreció plazos.

El presidente del subcomité senatorial, el demócrata Carl Levin, caracterizó como operación de pantalla las operaciones de HSBC en la Islas Caimán.

Se trata de supuestas oficinas porque entiendo que no existen oficinas, no hay empleados, es sólo una operación de pantalla para ofrecer cuentas en dólares , dijo el legislador, quien hizo notar que las operaciones en esa nación eran manejadas por empleados en México.

OCULTAN OPERACIONES CON IRÁN

Además, informes del senado de EU señalan que el banco británico y su filial estadounidense ocultaron operaciones con Irán por un valor de 16,000 millones de dólares en seis años, violando las reglas estadounidenses sobre trasparencia durante seis años, afirmó este martes un informe del Senado estadounidense.

Los ejecutivos de HSBC sabían de las "transacciones iraníes ocultas" desde por lo menos 2001, pero permitieron que se llevaran a cabo otras 25,000 hasta 2007, de acuerdo a una investigación del Senado relacionada con la seguridad interna.

MÉXICO PODRÍA INVESTIGAR

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que ante los reportes de congresistas estadounidenses que ponen en duda la eficacia de la estrategia anticrimen del gobierno mexicano, insistió en que México rechaza tales señalamientos, sobre todo como ese que carece de fundamento .

En el tema del presunto lavado de dinero mediante cuentas en el banco HSBC, el secretario de Gobernación manifestó que de encontrarse indicios de esa noticia difundida en EU, las autoridades correspondientes en el país iniciarán una investigación.

ZHENLI YE GON PONE EN EVIDENCIA LAVADO EN MÉXICO

El caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fue presentado este martes como evidencia de los débiles controles del banco internacional HSBC en México, que permitieron un presunto caso de lavado de dinero proveniente de cárteles de las drogas.

La filial en México de HSBC envió 7,000 millones de dólares en efectivo a una unidad de Estados Unidos entre 2007 y 2008, un volumen que de acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses, sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico, de acuerdo con el reporte realizado por un Subcomité del Senado estadounidense.

RDS