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Investigan sólo 8% del lavado de dinero
Van 496 averiguaciones previas por lavado de dinero iniciadas desde el 2004 hasta el 2009 reporta la Procuraduría General de la República.
El combate al lavado de dinero durante los primeros tres años del gobierno del presidente Felipe Calderón es considerado por expertos como raquítico, pues entre el 2006 y el 2008, apenas se atendieron 126 denuncias por ese delito. Si bien equivalen a 31,357 millones de pesos, representó 8% del capital sucio que entra al país, por lo que organismos internacionales siguen viendo al blanqueo de dinero como el Talón de Aquiles para México.
De acuerdo con el documento El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas de la Cámara de Diputados, existen cifras dispares sobre los recursos ilícitos que se mueven por el crimen organizado.
Según el Reporte Internacional del Control Estratégico de Drogas, elaborado por el Departamento de Estado de EU se calcula que desde el 2003 cerca de 22,000 millones de dólares han sido repatriados a México desde Estados Unidos por los cárteles de la droga.
Por su parte, el FMI calcula que en México se lavan entre 8,000 y 25,000 millones de dólares al año, mientras que la Procuraduría General de la República dice que son 10,000 millones de dólares, basada en el monto de las operaciones de intercambio financiero con EU que no tienen una explicación legal.