Trump, con vínculos en una red de blanqueo kazaja

A raíz de una serie de quiebras que provocaron que los bancos se negasen a darle crédito, Donald Trump ha estado buscando socios que estén dispuestos a financiar sus edificios.

Durante años, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos ha reunido a una ecléctica colección de patrocinadores y colaboradores, algunos con un pasado escabroso, con vínculos con el crimen organizado o fraudes. Pero quizás el mayor riesgo para el imperio de Donald Trump sea que pueda utilizarse para blanquear dinero.

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Una investigación del Financial Times ha encontrado pruebas de que una empresa de Trump tiene vínculos en una presunta red internacional de blanqueo de dinero. Una familia kazaja acusada de blanquear decenas de millones de dólares compró apartamentos de lujo en una de las torres de Trump y emprendió varios proyectos empresariales con uno de los socios del magnate.

Jennifer Shasky Calvery, por aquel entonces directora de la Red Contra los Delitos Financieros de Estados Unidos, advirtió en enero de que "delincuentes transnacionales podrían estar usando bienes inmobiliarios del país para blanquear millones de dólares".

Un exejecutivo que trabajó con Trump lo tachó de "inconsciente" por los detalles de sus acuerdos con los socios. Pero un portavoz de Trump Organization declaró que se comprobaron "en profundidad" los antecedentes de sus socios, llegándose a contratar a investigadores externos.

Uno de estos socios, Bayrock, ya ha sido el centro de la polémica. Los detalles de la asociación entre Bayrock y la familia de Viktor Khrapunov, ex ministro de Energía de Kazajistán y ex alcalde de la ciudad de Almatý, revelan que estaba involucrado en un caso de blanqueo de dinero mientras colaboraba con Trump.

Khrapunov, que ahora reside en Suiza, afirma que se le acusa por oponerse al presidente Nursultan Nazarbayev, el autoritario dirigente de Kazajistán desde 1989, y al que ya sirvió.

De entre las docenas de compañías que usaba la red de Khrapunov para blanquear su dinero había tres llamadas Soho 3310, Soho 3311 y Soho 3203. Todas eran sociedades anónimas, por lo que su propiedad se podía ocultar con facilidad.

Las empresas se crearon en abril del 2013 en Nueva York. Una semana más tarde, los registros de la propiedad revelaban que compraron apartamentos en el Trump Soho, el lujoso edificio de 46 plantas que se encuentra en Manhattan, por un total de 3.1 millones de dólares.

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Los documentos bancarios presentados por los abogados de Almaty indican que la beneficiaria última de las compañías Soho era Elvira Kudryashova, la hija de Khrapunov que vivía en California. Según el Gobierno kazajo, tanto ella como su hermano Ilyas son un vínculo clave en la red de blanqueo de la familia.

Poco después de la compra de los apartamentos, se transfirieron 3.1 millones de dólares de la cuenta de Kudryashova en Wells Fargo a la firma de Martin Jajan, una abogado de Nueva York. Más tarde, Jajan firmó los documentos de compra de los apartamentos del Trump Soho como un agente del comprador.

A simple vista, Trump no fue el beneficiario de las ventas de los apartamentos. El vendedor era otra sociedad anónima, Bayrock/Sapir Organization LLC, nombrada así por los promotores que construyeron el Trump Soho: Sapir Organisation, fundada por Tamir Sapir, de Georgia, y Bayrock, fundada por Tevfik Arif, una ex autoridad soviética de origen kazajo.

Sin embargo, según los expedientes reguladores Bayrock/Sapir Organization LLC tenía un tercer copropietario, el hombre que autorizó el uso de su marca personal en el proyecto.

El Trump Soho fue uno de los primeros ejemplos de un edificio que llevaba el nombre Trump pero que construyeron otras personas. Las quiebras habían restringido el acceso de Trump a la financiación. Pero, como estrella de "The Apprentice", su fama fue en aumento. Socios como Sapir y Bayrock estaban dispuestos a pagar para usar su nombre.

Hasta la venta judicial que le llevó a cambiar de manos en el 2014 a consecuencia de los problemas financieros que sufría, Trump recibía el 18% de los beneficios del Trump Soho. Alan Garten, asesor general de Trump Organization, declaró que Bayrock y Sapir Organisation eran los responsables de las ventas de los apartamentos y que "no alberga ninguna duda" de que se han cumplido "todas las condiciones legales".

Los expertos opinan que las leyes estadounidenses que regulan las operaciones inmobiliarias son escasas. Las ventas de apartamentos como los del Trump Soho han aprovechado estos vacíos legales, que se han cerrado parcialmente este año.

En enero, se lanzó un programa piloto diseñado para identificar a los dueños de las empresas fantasmas que se utilizan para adquirir propiedades de lujo en Manhattan y Miami. En julio, se reveló que las nuevas leyes corroboraron las sospechas de que "todas las compras de residencias de lujo son vulnerables al blanqueo de dinero".

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Un representante de la familia Khrapunov se negó a dar detales sobre las transacciones de los apartamentos del Trump Soho o de otros acuerdos. "Kazajistán está usando los sistemas legales de los países occidentales para hostigar, agotar y destruir a sus oponentes políticos," afirmó el portavoz. Y añadió que todos los negocios de la familia Khrapunov "se han realizado en concordancia con la legislación suiza.

Garten de Trump Organisation aseguró no tener conocimiento de "quiénes son la familia Khrapuno y no hemos hecho negocios con ellos".

En cambio, los ex socios de Trump, Bayrock, sí han tenido relaciones con ellos.

Durante las obras del Trump Soho en el 2007, la relación entre Trump y Bayrock se afianzó. Se estaba edificando otra torre en Fort Lauderdale. Una presentación de Bayrock del 2008 incluye una fotografía de Trump sonriendo junto a Arif. Bayrock tenía su oficina en la planta 24 de la Torre Trump y califica a Trump Organisation de "socio estratégico".

La misma presentación dice que Bayrock fue uno de los promotores de la remodelación del Hotel du Park a orillas del Lago Lemán, propiedad de la empresa Swiss Development Group, con sede en Ginebra. En mayo de este año, Nicolas Bourg, un empresario belga que afirma que trabajó con el hijo de Viktor Khrapunov, Ilyas, en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, aseguró en otra disputa que Swiss Development Group era "propiedad y estaba controlado por Ilyas y su familia, y encubría los movimientos e inversiones del dinero de su familia".

Swiss Development Group aseguró que había sido vendido en el 2013, pero que seguía sufriendo "presiones incesantes... por la sola razón de que en algún momento estuvo relacionada con alguien que el Gobierno kazajo quiere procesar".

El Gobierno kazajo también acusó a Helvetic Capital, otra compañía suiza, de ser un vehículo de blanqueo para Khrapunov. Según el borrador de un contrato del 2007, Helvetic Capital planeaba participar en un proyecto conjunto por 1.5 millones de dólares con el nombre de KazBay. Su socio iba a ser Bayrock.

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En un testimonio del 2011 por una disputa sobre el proyecto Fort Lauderdale, Trump aseguró que "nunca entendió realmente quién era el propietario de Bayrock". Jody Kriss, un ex director financiero de Bayrock, ha asegurado en procesos por crimen organizado contra su antiguo jefe que entre los promotores de Bayrock se incluían "intereses ocultos en Rusia y Kazajistán". Bayrock ha negado las acusaciones de Kriss, pero no ha querido responder a las preguntas sobre el origen de sus fondos y su relación con los Khrapunov.

A la pregunta de si Trump Organisation conocía la procedencia del dinero de Bayrock, Garten respondió: "No. No tenía razones para cuestionar el origen de los fondos. Su principal inversor Arif tenía un historial exitoso". Y añadió: "Cuando se hace una auditoría se actúa de buena fe y se intenta analizar todo el material relevante, pero existe un límite para la profundidad del análisis, que sólo alcanza a los documentos públicos".

(Con información de Financial Times)

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