Nuevo León en el modelo de riesgos de la UIF por lavado de dinero

Monterrey, NL. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, reveló que Nuevo León apareció en el modelo de riesgos de la UIF conectado con el robo de hidrocarburos, a través del lavado de dinero.

“A nivel nacional, el modelo nos dio 10,000 millones (de pesos) relacionados con robo de hidrocarburos”, dijo. Sin embargo, declinó informar cuánto de esta cifra corresponde a Nuevo León, durante rueda de prensa, tras la firma de un convenio de colaboración con el gobierno estatal.

A través de un modelo que realizó en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, se detectaron 23 empresas cuyos diferenciales entre lo que compraban a Pemex y vendían eran mayores. Ese diferencial no puede explicarse, si no por robo de hidrocarburos, expuso.

Por otra parte, “no podemos dar datos por el sigilo. Hemos trabajado con la Fiscalía General de la República para la creación de una unidad de investigación (en Nuevo León) para poderlos judicializar.

“También hemos encontrado casos de defraudación fiscal que se darán a conocer. Reconozco el compromiso del gobernador de Nuevo León para el combate de prácticas y que México pueda dejar el sitio que tiene en indicadores de Transparencia Internacional en materia de robo de petróleo”, insistió.

Refirió que el objetivo común con el gobierno estatal es generar mecanismos para combatir la corrupción e impunidad.

La firma del convenio de colaboración servirá para tener una unidad de investigación de inteligencia en materia económica y patrimonial del estado, que se coordinará con la UIF para delitos fiscales y patrimoniales que se hubieran cometido en la entidad.