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Política

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Empresas verían impacto en costos de operación

El análisis de FTI Consulting señaló que la designación podría complicar el cumplimiento para las empresas de varios sectores, incluidas aquellas que procesan remesas u operan en jurisdicciones con fuerte presencia de cárteles.

Con el decreto de Trump las empresas en México estarían bajo escrutinio de las agencias policiales estadounidenses.

Con el decreto de Trump las empresas en México estarían bajo escrutinio de las agencias policiales estadounidenses.foto ee: rosario servín

La designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas impondría costos y riesgos adicionales a las empresas que operan en México, reveló FTI Consulting.  

De acuerdo con un análisis de la empresa de consultoría de negocios, la medida ya tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer día de mandato, aplicaría sanciones penales severas si se descubre que una empresa realiza negocios con firmas asociadas a cárteles de la droga.

“Este también sería el caso si pagaron rescates, extorsiones, tasas de protección (cobro de piso)”, se indicó.

El análisis también mostró cifras de la American Chamber of Commerce Mexico (AmCham) sobre la situación de inseguridad que enfrentan las firmas miembros de esta organización.

“Los resultados de la encuesta de 2024 sugieren que la extorsión por parte del crimen organizado es un problema generalizado en México”, se explicó.

El documento confirmó que 12% de las empresas informó que el crimen organizado ha tomado el control parcial de las ventas, la distribución y/o los precios de sus productos.

Mientras que 45% afirmó haber recibido demandas de extorsión para pagos de protección.

“Con las designaciones de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en vigor, los pagos de extorsión, incluso si se realizan bajo coacción, podrían considerarse ‘apoyo material’ a organizaciones terroristas”, señaló el informe.

De igual manera, el análisis, señaló que lo anterior podría complicar el cumplimiento para las empresas de varios sectores, incluidas aquellas que procesan remesas u operan en jurisdicciones con fuerte presencia de cárteles.

“Una designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas aumenta significativamente el perfil de riesgo para quienes operan en territorios controlados por cárteles o cerca de ellos”.

La firma consultora recomendó a las firmas incluyen la realización de verificaciones exhaustivas de los antecedentes de los posibles socios, proveedores, empleados y clientes para garantizar que no existan vínculos directos o indirectos con organizaciones delictivas.

“Las evaluaciones de riesgo de terceros deben incluir un seguimiento minucioso de los cambios de propiedad, la salud financiera y la situación jurídica. Una diligencia debida mejorada también requiere actualizaciones periódicas de las bases de datos internas, referencias cruzadas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) y otras listas de sanciones internacionales”.

Asimismo, recomendó interactuar, mediante asociaciones comerciales, con legisladores y tomadores de decisiones en Washington DC con el objetivo de asegurar que los mecanismos de cumplimiento y rendición de cuentas previstos sean bien implementados y con ello evitar caminos más costosos o llenos de riesgos.

“La imposición de la obligación legal de que las empresas demuestren que sus socios comerciales y proveedores no están relacionados con los cárteles de la droga como concepto abstracto podría resultar imposible de cumplir”, abundó el análisis.

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