Juez de EU autoriza embargo de 123 empresas argentinas a través de NML

Un juez del distrito de Nevada, Estados Unidos, consideró que el empresario argentino Lázaro Báez "malversó? fondos" de la República Argentina a través de 123 sociedades radicadas en el país, por lo tanto, el fondo especulativo NML Capital puede llevar adelante acciones para embargar dinero y cobrarse parte de la sentencia por 1,700 millones de dólares en favor de los holdouts.

Para el magistrado estadounidense Cam Ferenbach, "no hay dudas de que Báez malversó fondos de Argentina y que un malversador o ladrón no adquiere título de propiedad sobre aquello que roba".

El falló a favor de NML Capital, el fondo controlado por el empresario Paul Singer, había pedido efectuar una acción de discovery sobre las 123 compañías del empresario. El discovery permite recolectar información sobre activos potencialmente embargables.

La causa se basa en la investigación del fiscal José María Campagnoli que el juez estadounidense denominó, en español, "La ruta del dinero K", como la bautizó, en abril del 2013, el programa de televisión Periodismo Para Todos. Según Campagnoli, Báez "lavó 65 millones de dólares a través de 150 corporaciones de Nevada". Ferenbach también sostuvo que "el gobierno de Fernández tomó represalias y removió a Campagnoli de su oficina".

Voceros de Báez, sin embargo, rechazaron al diario El Cronista que esas firmas pertenezcan al empresario patagónico, amigo del ex presidente Néstor Kirchner.

El juez de Nevada dio por probados hechos que en Argentina aún se encuentran bajo investigación y no tienen una sentencia firme.

El empresario Lázaro Báez está imputado en una causa por lavado de dinero y encubrimiento que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, de Sebastián Casanello en Argentina. En esa causa fueron procesados los empresarios Leonardo Fariña y Sebastián Elaskar. La investigación estuvo en manos del fiscal federal Guillermo Marijuan.

El juez de distrito de Nevada consideró que NML Capital presentó suficientes pruebas para demostrar que las 123 sociedades en cuestión pertenecen a Báez y que éste malversó fondos de la República a través de ellas.

Ferenbach convalidó que existen lazos entre esas firmas y el fondo suizo Helvetic, que compró la financiera SGI, conocida como La Rosadita, al financista Federico Elaskar. Helvetic tiene relación con la firma Aldyne, domiciliada en las islas Seychelles. Y Aldyne comparte domicilio con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca. A su vez, Mossack & Fonseca controla estas 123 corporaciones de Nevada a través de la firma M.F. Coroporate Services.

Detrás de este enjambre de sociedades estarían Lázaro Báez, su hijo y la familia Kirchner, según la documentación que presentó NML y que el juez dio por certera.

Para el magistrado, NML mostró de forma sustancial que las actividades de lavado de dinero de Báez involucraron las 123 compañías de Nevada. Y consideró que, si bien la firma controlante M.F. Corporate presentó escritos en su defensa, las empresas investigadas no aportaron "documentación sensible" para deslindarse de la acusación. Según la Regla 37 del Estado de Argentina, "la persona que se resiste a un discovery lleva la pesada carga de demostrar por qué el discovery debe denegarse", y "las 123 corporaciones fallaron en satisfacer esa carga".

Ferenbach calificó a las firmas como empresas fantasma controladas por Mossack & Fonseca, "rutinariamente conformadas para cometer fraude".

Por todo esto, Ferenbach ordenó avanzar con el discovery. NML y las 123 empresas deberán mantener audiencias y emitir un "estado de situación" para el próximo 12 de septiembre.

El 16 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó que NML Capital y otros fondos buitre pueden pedir información sobre activos del país potencialmente embargables para cobrar la sentencia a su favor. En ese marco se inscribe este fallo del juez de Nevada.

El abogado de Argentina, Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary, no aportó escritos en esta causa, a pesar de ser informado.

abr