Sólo tres detenidos por fraude de Ficrea

Aunque el fraude de Ficrea fue dado a conocer por las autoridades hace poco más de cuatro meses, hasta la fecha sólo tres personas han sido detenidas por este ilícito que afectó a más de 6,800 personas, y hasta el momento la mayoría de los afectados no ha podido recuperar parte del ahorro que tenían depositado en esta sociedad financiera popular (sofipo).

El fin de semana pasado se dio a conocer que el último detenido por este fraude fue Gilberto Cerón Poo, quien se desempeñaba como director jurídico de Leadman Trade, empresa filial de Ficrea por la cual la administración de esta sofipo triangulaba los recursos de los ahorradores.

De los tres detenidos, Cerón Poo es quien ocupaba una posición más prominente que los otros dos detenidos dentro del organigrama de Ficrea y sus empresas hermanas. Las otras dos personas aprehendidas por este caso son: Alfredo Caso Velázquez, notario público 17 del Estado de México, y Aldo Reséndiz, integrante del Departamento Jurídico de Ficrea.

El pasado fin de semana trascendió en medios informativos que la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República detuvo en el Estado de México a Cerón Poo, debido a su participación en el fraude así como a la transferencia ilegal de 15 inmuebles.

La captura se dio mediante una orden de aprehensión librada por el juez tercero de Distrito en Procesos Penales de Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, por el delito de lavado de dinero.

Después de la detención, el implicado fue trasladado al penal federal de El Rincón ubicado en Nayarit; sin embargo, el acusado se reservó declarar sobre el caso y solicitó un plazo legal para que se defina su situación jurídica, según medios de información locales.

Los otros dos implicados

El pasado 3 de febrero, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de dos personas por su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el fraude de Ficrea.

Es de señalar que el pasado 22 de enero, en el cumplimiento de mandato de captura, el agente del Ministerio Público Federal consignó a dos personas ante este órgano jurisdiccional, dejándolos a su disposición en reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, explicó el CJF mediante un comunicado.

Esos dos implicados a los que hace referencia el CJF son Alfredo Caso Velázquez y Aldo Reséndiz.

A pesar de que todavía falta capturar al principal involucrado en este fraude, quien es Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario de Ficrea, así como de Leadman Trade, ahorradores de la sofipo aplaudieron la aprehensión de Cerón Poo.

Más allá de lo obvio de cualquier detención por el caso de Ficrea, es importante el hecho de que Cerón Poo esté ligado directamente a Leadman Trade, ya que se vuelve clave para que la PGR pueda avanzar en el tema de hacer justicia, así como en la recuperación de más activos robados a los ahorradores. Y eso es lo que esperamos los ahorradores defraudados , expresó en un escrito el defraudado Jorge Eduardo Jiménez, quien coadyuva en la investigación con la aportación de pruebas ante la autoridad que comprueban la participación directa de directivos de Ficrea y Leadman Trade en dicho fraude.

Por su parte, el abogado Mario Herrera, quien ha seguido el caso de Ficrea y conoce el sector de ahorro y crédito popular, indicó que pese a estas detenciones es difícil que los ahorradores se vean beneficiados con la recuperación de sus recursos en su totalidad, ya que el cause penal de la investigación y la situación administrativa de la sofipo son cosas distintas.

Estas detenciones en nada ayudan a la recuperación de los ahorros de los defraudados. Son situaciones distintas: una es el procedimiento penal, en donde entran estas detenciones, y otra muy distinta la situación administrativa de la sofipo, que le compete a la Comisón Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que estas dependencias son las que instrumentarán el mecanismo de pago para resarcir el daño en la medida de lo posible a los ahorradores , dijo el abogado.