EU demanda a SAC Capital por lavado de dinero

Nueva York.- La justicia federal estadounidense demandó este jueves por la vía penal al fondo especulativo SAC Capital por uso de información privilegiada y lavado de capitales.

El fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara, presentó una denuncia contra SAC Capital, pidiendo la incautación de algunas propiedades que según la acusación fueron utilizadas para el lavado de dinero proveniente del uso de información privilegiada.

Además el funcionario pidió que se impongan multas por el delito de lavado de capitales.

Según el acta de la acusación, varios empleados abusaron de información privilegiada y obtuvieron millones de dólares en beneficios obtenidos de forma ilegal o usaron estos datos para evitar pérdidas, pero a expensa de otros inversores.

El presidente del fondo, Steve Cohen, no fue incluido en esta demanda penal pero la semana pasada el regulador bursátil (SEC) inició un proceso civil contra el ejecutivo por la falta de supervisión de las actividades ilegales de sus empleados y por haber ignorado indicios de estos delitos.

El directivo se arriesga a que el fondo y sus filiales sean cerrados, aunque podría conservar su capital personal.

mac