Banco ING es multado en EU

El banco ING pagará una multa por 619 millones de dólares a Estados Unidos por violar las normas que prohíben llevar a cabo negocios en representación de clientes cubanos e iraníes en los mercados financieros estadounidenses, informó el Departamento del Tesoro.

Es la sanción más alta aplicada hasta ahora por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro estadounidense, que se encarga de vigilar la aplicación de sanciones de ese país, informó el comunicado de prensa.

La institución financiera de origen holandés aprobó más de 20,000 operaciones bancarias por un monto superior a los 2,000 millones de dólares con esos países desde principios de la década de los 1990 hasta el 2007, según la acusación formal ante la justicia estadounidense. En el caso de Cuba, ING infringió la ley entre otras formas mediante el procesamiento de operaciones bancarias a través de su filial en Curazao, por cuenta de clientes cubanos, sin especificar el origen de los pagos , explicó el comunicado. Empresas ficticias y cuentas bancarias ocultas se utilizaron para proporcionar servicios financieros al régimen castrista, añadió el texto.

ING ocultó información de pagos que hubiera revelado el involucramiento de países y entidades sancionadas, aconsejó a clientes sobre cómo ocultar las transacciones bancarias y hasta elaboró falsa documentación para que dos bancos cubanos pudieran procesar cheques de viaje en dólares , indicó.

El banco aseguró en un comunicado que estaba de acuerdo con la sanción y que en el 2007 cerró su oficina de representación en Cuba, así como su filial caribeña.

Esta conducta ocurrió en varias unidades de negocios de ING (...) y en ciudades en todo el mundo, con el conocimiento, aprobación y aliento de altos directivos y los departamentos legales y de supervisión del banco , aseguró el comunicado.