StanChar pone fin a litigio con EU

El banco británico Standard Chartered PLC acordó hoy pagar una multa de 340 millones de dólares a un alto regulador bancario de Nueva York, tras ser acusado de lavar millones de dólares de la corrupción en Irán y de mentir a los reguladores.

Con el acuerdo el banco evitó enfrentarse a una audiencia pública y cerró un conflicto con autoridades reguladoras a ambos lados del Atlántico.

Luego de una semana de cruentos debates, el quinto mayor banco de Reino Unido en términos de activos, logró un acuerdo con el superintendente de Servicios Financieros de Nueva York, Benjamin M. Lawsky.

Lawsky acusó al banco de ejecutar un esquema ilegal por más de una década para ocultar más de 60,000 transacciones financieras por un total de 250,000 millones de dólares para clientes iraníes.

Sin embargo, otros cuatro reguladores estadunidenses, que investigan las actividades del banco, no se hicieron parte en dicho acuerdo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Departamento de Justicia y la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan sostienen negociaciones con Standard Chartered desde 2011 para alcanzar un acuerdo sobre sus transacciones relacionadas con Irán.

Como parte del acuerdo, Standard Chartered acordó instalar un monitor, elegido por la oficina de Lawsky, para supervisar sus transacciones internacionales.

RDS