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Inteligencia financiera, eficacia y coordinación
Marco A. Mares | Ricos y poderosos
El combate al lavado de dinero en México viene registrando un notable aumento en las operaciones que realiza el gobierno, en combinación con el sector financiero privado.
Ahora es posible saberlo, porque comienza a hacerse pública la información y en virtud del cambio en el uso del principal instrumento que tiene el gobierno mexicano para “seguir el dinero” ilícito.
La tarea de inteligencia financiera es fundamental para el combate al crimen organizado porque a través de su identificación, seguimiento y congelamiento de bienes, se debilitan las estructuras económicas de los grupos delictivos en coordinación con el gabinete de seguridad.
A partir de la llegada de Omar Reyes Colmenares a la Unidad de Inteligencia Financiera, el perfil político que tuvo previamente desapareció y en cambio se nota el trabajo técnico y eficiente de la entidad, que además está haciendo pública información que por mucho tiempo se mantuvo en reserva.
El viernes pasado, durante la conferencia mañanera, el titular de la entidad gubernamental encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero (es decir las operaciones con recursos de procedencia ilícita) y el financiamiento al terrorismo, hizo públicas, cifras extraordinarias que dejan ver la dimensión de las operaciones ilícitas que se evitan a través del sistema financiero.
En la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, de octubre de 2024 a agosto de 2026, han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas bancarias, por un monto global involucrado de 8 mil 670 millones de pesos.
Además, se ha incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas a 2 mil 395 personas.
El desglose de las cifras es muy importante.
Del total de las cuentas bancarias inmovilizadas, 7 mil 861, es decir el 31.9% del total, corresponden a integrantes o redes de organizaciones criminales de mayor incidencia.
O sea que aproximadamente una de cada tres cuentas bloqueadas está vinculada al crimen organizado.
Mil 443 cuentas, el 5.9%, están relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión.
Entre los estados con más cuentas inmovilizadas están: Ciudad de México: 2 mil 300; Jalisco: 1 mil 185; Nuevo León: 955; Sinaloa: 723; Baja California: 356.
Para alcanzar estos resultados, durante esta administración la UIF ha fortalecido sus capacidades de inteligencia financiera y ha ampliado la coordinación nacional e internacional.
La UIF se ha coordinado con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros ó Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), las dos oficinas especializadas en el combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las sanciones económicas.
Reyes Colmenares es abogado y es especialista en seguridad, inteligencia, sistema penitenciario, investigación del delito, combate a la delincuencia organizada, inteligencia financiera y cooperación internacional.
Tiene más de 20 años de trayectoria en áreas estratégicas de seguridad, con reconocimientos de agencias estadounidenses como el FBI, US Marshals, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.
Tiene una relación muy cercana con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El funcionario ha recalcado que la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Gabinete de Seguridad ha permitido priorizar estructuras criminales y casos estratégicos mediante una coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Fiscalía General de la República, con la Agencia de Investigación Criminal, con el Centro Nacional de Inteligencia, además de que trabajamos con las entidades federativas.
Además, la UIF encabeza la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero con todas las entidades que integran el Gabinete de Seguridad.
En el ámbito internacional, ha reforzado el intercambio de inteligencia financiera a través del Grupo Egmont, así como la relación con FinCEN y OFAC, y otros organismos internacionales.
La UIF también ha incrementado la interacción con las instituciones financieras y con la Asociación de Bancos de México para lograr un intercambio oportuno de información que permita la detección temprana y prevención del lavado de dinero.
Finalmente, se ha avanzado en la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas de carácter general.
Todo esto ha permitido transformar la información financiera en prevención, inteligencia operativa y acciones concretas contra las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
México está avanzando en el combate al crimen organizado desde el ámbito de la seguridad, con Omar García Harfuch y por el lado financiero, avanza en el combate al lavado de dinero con Omar Reyes Colmenares.
Es positivo para México. También lo es para la difícil relación que ha tenido últimamente con el gobierno de Donald Trump. Al tiempo.