La ABM urge al Congreso a que apruebe la ley

Es urgente que el Congreso legisle y apruebe la ley de combate a delitos con recursos de procedencia ilícita, ya que esto permitirá contener este tipo de delitos en el sistema financiero, afirmó Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En agosto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general sobre la iniciativa de ley para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero se reservaron para su discusión cuatro artículos específicos, la cual aún no termina de debatirse en la Cámara Baja.

Recientemente, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Alberto Pérez Cueva, indicó que la ley podría aprobarse en los términos en que llegó del Senado, pues existe un gran consenso de acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Becerra Pocoroba (PAN), quien se comprometió a intensificar los trabajos en conjunto con la Comisión de Justicia.

CONTROL EN DÓLARES

Por otra parte, la procuradora general de la República, Marisela Morales, destacó que como resultado de las restricciones a la venta de dólares a los bancos, se redujo 43% el excedente de dólares en la caja de los bancos, desde su aplicación hasta la fecha.

Asimismo, Ruiz Sacristán destacó que en apoyo a estas medidas, en dicho periodo se instalaron más de 5,000 cajeros automáticos y más de 108,000 terminales de puntos de venta, y alrededor de 25% de éstas se ha puesto en las zonas fronterizas en puertos y aeropuertos.

La Procuradora comentó que la dependencia está trabajando para que todos los estados del país tengan una ley similar, ya que actualmente sólo 12 de éstos tienen tipificado el delito de lavado de dinero.

Dichos estados son: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Distrito Federal, Tabasco, Chiapas, Morelos y Sinaloa.

Las legislaciones son distintas, por lo que la intención de la Procuraduría General de la República es que no exista controversia entre la ley federal y las estatales.

DOCE ESTADOS TIENEN TIPIFICADO EL DELITO

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Michoacán

Baja California Sur

Tamaulipas

Distrito Federal

Tabasco

Chiapas

Morelos

Sinaloa