Detalles ocultos salieron a la luz después de la denuncia penal que interpuso el abogado defensor de los inversionistas de Premium Capital Funds, Jaime Granados, a los socios del fondo y de Interbolsa, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado.

De acuerdo con el documento de la demanda, la denuncia pide que se investigue a estas personas por seis presuntos delitos: autoría y participación; estafa; abuso de confianza; operaciones no autorizadas con accionistas o asociados; manipulación fraudulenta de especies en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y concierto para delinquir.

Según el texto presentado por Granados a la Fiscalía General de la Nación, se les ocultó a los inversionistas información relevante en relación con el destino de sus recursos, los cuales fueron objeto de un manejo irresponsable y en provecho propio de Jaramillo, Ortiz y Maldonado .

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