Embajador Ronald Johnson destaca papel de la OFAC para asfixiar red financiera de los cárteles

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, explicó la relevancia de las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que aplica contra la red que sostiene a los grupos criminales.

"Los cárteles operan en múltiples frentes. Nosotros también. Las sanciones de OFAC nos ayudan a actuar contra toda la red y a que rindan cuentas quienes ayudan a estas organizaciones criminales a operar", mencionó el embajador desde su cuenta en la red social X.

¿Cuáles son las medidas de la OFAC?

El embajador compartió en su publicación cuáles son las medidas con las que el organismo dependiente del Departamento del Tesoro pretende frenar el dinero hacia los cárteles, de tal forma que puede sancionar a quienes consideran participan en toda la red:

• Líderes de los cárteles: Quienes dirigen y supervisan las operaciones. 
• Traficantes: Trafican armas, personas y drogas. 
• Quienes lavan el dinero: Lavan y mueven ganancias ilícitas en el sistema financiero. 
• Financiadores: Proporcionan capital y servicios financieros. 
• Empresas fachada y negocios: Ocultan la propiedad y encubren actividades ilícitas. 
• Facilitadores: Proporcionan apoyo logístico, técnico o de otro tipo.

Destacaron que el dinero ilícito deja un rastro que revela las conexiones dentro de la red, por lo que las autoridades pueden identificar a las personas y/o empresas que mantienen operando a los grupos delictivos.

¿Qué sucede cuando la OFAC sanciona?

Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros da una sanción, pueden ocurrir las siguientes acciones:

1. Activos Bloqueados. Los bienes e intereses en bienes bajo jurisdicción estadounidense o en posesión o control, de ciudadanos de ese país (residentes permanentes, entidades constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos y cualquier persona que se encuentre en ese país) serán bloqueadas.

2. Transacciones restringidas. Los ciudadanos estadounidenses con las mismas características señaladas en el punto anterior no podrán hacer negocios o transacciones con personas sancionadas.

3. Empresas bloqueadas. Las entidades que sean propiedad, directas o indirectamente, en un 50% o más de personas bloqueadas, también serán bloqueadas.

4. Debilitamiento de la red. Estas sanciones son un obstáculo para que los grupos delictivos y facilitadores accedan al dinero, negocios y sistema financiero que requieren para seguir con sus operaciones.

La importancia del dinero

Durante el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST que se realizó a principio de mes, el embajador Ronald Johnson aseguró que su país en conjunto con México, irán por la red financiera de los cárteles.

"Desde el primer día, para el presidente Trump ha sido una prioridad desmantelar toda la red de los cárteles y las organizaciones narcoterroristas. A través de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum", mencionó el embajador a través de su cuenta en la red social X.

Johnson explicó que atacar los recursos financieros de las organizaciones criminales es golpear el corazón de sus operaciones, por lo que pierden la capacidad de reorganización, lo que también significa combatir la corrupción, la cual perjudica a los ciudadanos, crea inseguridad, aleja la inversión y facilita la operación de las redes criminales.

El Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST es un encuentro de cooperación bilateral entre México y EU que se enfoca en rastrear, conectar y desmantelar las redes financieras y de lavado de dinero del crimen organizado.