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Follow the money: México y EU
Marco A. Mares | Ricos y poderosos
México y Estados Unidos fortalecen la estrategia de seguir el dinero (follow the money) para combatir a las organizaciones criminales, en el flanco que más los debilita, el financiero.
Ambos países, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Secretaría de Hacienda de México, han cooperado en sendos casos.
En los últimos meses han actuado coordinadamente en asuntos en los que están presuntamente involucrados dos bancos y una casa de bolsa; negocios de apuestas; y, ahora empresas y desarrollos turísticos, en el negocio de “tiempos compartidos” que están siendo utilizados como mecanismo de captación de recursos ilícitos.
Las acciones coordinadas entre los gobiernos de México y Estados Unidos buscan desarticular estructuras financieras vinculadas con organizaciones criminales.
Bajo los esquemas de cooperación bilateral, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda realizan revisiones financieras, fiscales y corporativas.
En consecuencia, la OFAC identificó e incluyó en la lista de sanciones a 24 sujetos –cinco personas físicas y 19 personas morales– por su presunta participación en un esquema de fraude a través de “tiempos compartidos”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, incorporó a 7 sujetos adicionales, seis personas físicas y una persona moral, a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La UIF identificó su relación con el entramado operativo, familiar y corporativo detectado durante las indagatorias.
Detectó movimientos relevantes de recursos, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos elevados mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles, constituídas en su mayoría en la región Occidente de México, en particular en Jalisco y Nayarit.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda informaron este (19 de febrero) sobre la acción coordinada en materia de seguridad financiera y combate al lavado de dinero, en contra de una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, por la probable comisión de operación con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, no reveló mayores detalles sobre el monto al que ascienden los recursos de las cuentas bloqueadas, ni en qué instituciones se encontraban.
Hacienda, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en el marco jurídico y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, está haciendo un trabajo atinado, al profundizar la cooperación con EU, para combatir al crimen organizado desde el ámbito financiero.
Es positivo que se profundice en la estrategia de seguir el dinero para combatir al crimen organizado.
Atisbos
***La ministra Lenia Batres informó que la SCJN desechó el recurso de revisión de Hacienda contra el amparo otorgado a General Motors.
Esta empresa no pagará casi 2,600 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2011. Batres votó en contra.
***En los próximos días conoceremos un diagnóstico profundo sobre la economía mexicana.
La OCDE dará a conocer su más reciente Estudio Económico de México el próximo jueves 26 de febrero de 2026.
Este informe analiza la evolución de la economía mexicana en el contexto de las dinámicas y retos globales actuales, señalando tanto los principales desafíos como las oportunidades que enfrenta el país para fortalecer su crecimiento y desarrollo.
El Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, presentará los principales hallazgos del Estudio junto con el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Edgar Amador, en una conferencia de prensa a las 12:00 hora local del jueves 26 de febrero de 2026, en Ciudad de México, en el Salón Usos Múltiples de Palacio Nacional.
