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Reino Unido detiene a 17 personas e investiga a firmas financieras en operación vs crimen organizado
La policía británica encargada de la lucha contra el crimen organizado informó que ha detenido a 17 personas como sospechosas de delitos que van desde el blanqueo de capitales hasta la falsificación de cuentas y la evasión fiscal.
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La policía británica encargada de la lucha contra el crimen organizado informó que ha detenido a 17 personas como sospechosas de delitos que van desde el blanqueo de capitales hasta la falsificación de cuentas y la evasión fiscal, en el marco de una importante operación en la que han participado 800 agentes y el organismo regulador financiero del país.
Tras una investigación de varios meses, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) está tomando medidas contra siete empresas y está investigando a otras 30, según informó la policía en un comunicado el martes.
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En la madrugada de este martes se llevaron a cabo redadas en inmuebles de Londres, el sureste y el este de Inglaterra, y la policía señaló que los detenidos eran sospechosos de estar implicados, a alto nivel, en delitos graves y de delincuencia organizada.
La FCA señaló que la acción conjunta era clave para desarticular a los grupos "que abusan de nuestro sistema financiero para blanquear dinero sucio".