Aprueban en comisiones ley antilavado

En un embrollo legislativo se encuentra la ley antilavado de dinero en la Cámara de Diputados. Ayer, la Comisión de Hacienda de San Lázaro informó que aprobó en lo general esa norma, pero es la Comisión de Justicia la única facultada para aprobar o modificar la minuta aprobada en abril por el Senado.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro aprobó ayer en lo general una propuesta de dictamen de la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, misma que será presentada a la Comisión de Justicia.

El presidente del órgano legislativo de Hacienda, Mario Alberto Becerra Pocoroba (PAN), dijo que dicho documento no es de ninguna manera un dictamen, toda vez que la aprobación de éste debe darse en comisiones unidas con la de Justicia.

La minuta fue turnada primero a la Comisión de Justicia y, por lo tanto, le corresponde a ella elaborar el dictamen. Nosotros únicamente le estaremos haciendo llegar una propuesta; una base de lo que nosotros consideramos y si el órgano legislativo, que preside el diputado Humberto Benítez Treviño, (la Comisión de Justicia) estima que la nuestra es una propuesta adecuada, la puede convertir en dictamen y ya en comisiones unidas lo discutiríamos y aprobaríamos , explicó.

En la reunión de la Comisión de este jueves -dijo-, el documento se aprobó en lo general y se reservaron para su discusión en lo particular más de 60 artículos, es decir, casi la totalidad de los artículos que contiene la llamada ley antilavado de dinero.

Hoy comenzamos a revisar artículo por artículo; llegamos hasta el 14 y nos faltan cerca de 50, pero no tenemos prisa, nadie tiene prisa. Estamos entrando de verdad a fondo y seguiremos trabajando mañana viernes y es posible que también el lunes , mencionó el Diputado.

Consideró que lo ideal hubiera sido dictaminar la minuta de forma rápida; sin embargo, ello significaba no revisar a profundidad su contenido, mismo que integra aspectos delicados. El acuerdo que se tomó -abundó- fue de no rechazarla, pero sí de entrar a un análisis mucho más específico.

Becerra Pocoroba declaró que los puntos medulares de la minuta serán discutidos hoy, cuando reinicien los trabajos de la Comisión de Hacienda.

En principio, lo que vamos a revisar son los umbrales, es decir, el límite de las operaciones financieras, los tipos, entre ellos los más vulnerables y ver si se incorporan o no actividades diferentes a lo que establece la minuta; asimismo, se maneja la posibilidad de modificar los fondos y montos , afirmó.

jmonroy@eleconomista.com.mx