La AMS firma convenio con la OFAC, para verificar usuarios

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), a través de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), firmaron un convenio de obligatoriedad para consultar de manera regular las listas publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El objetivo es verificar que sus usuarios no se encuentren en la Lista de Nacionales Especialmente Designados, y así prevenir que personas sancionadas internacionalmente operen dentro del sistema Sofipo.

“De esta manera, las Sofipos reafirman su compromiso con la seguridad y la prevención de delitos financieros”, indicó el gremio en un comunicado.

La OFAC es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de administrar sanciones económicas y comerciales impuestas por ese país a gobiernos, organizaciones, empresas o individuos involucrados en actividades como terrorismo, narcotráfico, corrupción o amenazas a la seguridad internacional.

Su Lista de Nacionales Especialmente Designados incluye a personas y entidades cuyos activos están bloqueados y con quienes está prohibido realizar transacciones.

Aunque se trata de una agencia estadounidense, sus listas tienen alcance global, ya que son una referencia común en los sistemas financieros internacionales para mitigar riesgos legales y reputacionales.

Según un comunicado del gremio, las Sofipos afiliadas a la AMS (integrado por 26 Sofipos) adoptarán estos estándares internacionales como parte de sus controles para prevenir el Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento al Terrorismo (PFT), en cumplimiento con la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Estas acciones se suman a la supervisión continua que ya ejerce la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La OFAC es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.