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Commerzbank violó leyes: WSJ
EU está en pláticas con el banco sobre acuerdos con países que ha sancionado.
Commerzbank AG, el segundo mayor prestamista alemán, está siendo investigado por el fiscal estadounidense de Manhattan, debido a supuestas violaciones a las leyes de lavado de dinero, informó el Wall Street Journal (WSJ).
Las nuevas investigaciones podrían complicar la posibilidad de Commerzbank de resolver acusaciones separadas de violar sanciones al realizar negocios con Irán y Sudán.
En julio, autoridades de Estados Unidos iniciaron conversaciones con Commerzbank y Deutsche Bank sobre sus acuerdos con países sancionados por Estados Unidos, extendiendo una ofensiva sobre los bancos europeos.
El fiscal estadounidense de Manhattan ahora investiga las acusaciones de que Commerzbank tenía controles laxos para detectar y prevenir el lavado de dinero, según el diario.
Tras no poder dar con casos criminales de alto perfil derivados de la crisis financiera del 2008-2009, las autoridades estadounidenses se han enfocado en otros tipos de actividad criminal dentro de la industria, incluyendo el lavado de dinero, la evasión impositiva y las violaciones de sanciones.
Commerzbank no estuvo inmediatamente disponible para realizar comentarios.
En el 2012 las autoridades reguladoras estadounidenses comenzaron la investigación contra el Deutsche Bank y ya se tenía a cinco entidades financieras previamente bajo indagación, se sospechaba que a menudo transferían dinero a bancos y compañías iraníes aprovechando lagunas en la política estadounidense que se corrigieron en el 2008.
En todos estos casos los bancos han alcanzado importantes acuerdos económicos con la fiscalía estadounidense, que en total han sumado al rededor de 1,800 millones de dólares. El caso particular de ING se resolvió a cambio de una cantidad estimada de 619 millones de dólares.
En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto diversas sanciones a entidades financieras, así como a individuos iraníes, en un intento por poner fin a los proyectos nucleares de Irán.
