“Ley antilavado es agresiva”: AFEQ

Fiscalistas del estado advierten que México no está preparado para la ley antilavado, porque es agresiva al violar la privacidad y vulnerar la seguridad de los contribuyentes y advierten que saben de instituciones bancarias, agencias de automóviles y otras empresas que recurrirán al amparo.

Durante la celebración del primer aniversario de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro (AFEQ) y de la entrega oficial de su incorporación a la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de esta entidad. El presidente de la AFEQ, Manuel Ríos Zúñiga, encabezó el panel de análisis en relación con la ley antilavado, en la cual participaron abogados especialistas.

Aseveraron que en el país más que esta ley, hace falta una cultura de la fiscalización, porque más de 50% de la economía es informal y lo que se debió hacer es incorporarla al padrón del Servicio de Administración Tributaria.

Al mencionar sobre las actividades vulnerables, habituales y cotidianas de los contribuyentes, los fiscalistas observaron que esta ley tiene dos vertientes: detectar recursos de procedencia ilícita y es una medida recaudatoria en materia fiscal.

Cristian Muñoz Cornejo, integrante de la alianza de abogados fiscalistas independientes del Bajío, consideró que la ley es un exceso por parte del Poder Ejecutivo, porque en el criterio de su demarcación se excede en sus facultades reglamentarias y no hay infraestructura para seguir el delito, ni hay lineamientos para las entidades financieras .

Consecuencias

El fiscalista, Octavio Landeros, advirtió que grupos como HSBC, Banamex y agencias de automóviles recurrirán al amparo, porque ?la ley antilavado les representa un freno a su dinamismo económico.

Es a nivel nacional. Presentarán amparos con la finalidad de que no rindan el informe bancario, de lo contrario la gente dejará de recurrir a las entidades bancarias, por seguridad , acotó.

Ejemplificó también que las agencias de automóviles, que con la entrada en vigor de la ley (14 de julio), ya no podrán recibir en efectivo el pago de las compras, porque las obligarán a buscar datos del comprador y si no quiere proporcionarlos, entonces la agencia no venderá la unidad vehicular.

México no está preparado para esa ley. Un primer paso era la educación financiera, incluir la economía informal en la formal. Es una ley agresiva para los contribuyentes , aseveró Octavio Landeros.

En materia de préstamos, también habría amparos, dado que las capitalizaciones de las empresas son por socios, el problema no será para la persona moral, sino para la física, porque tendrá que comprobar el origen del recurso.

Los lineamientos ya están marcados, esta ley es agresiva para el nivel de educación financiera que tenemos los mexicanos; ?primero se debió tomarse otra medida, porque en todos lados se mueve la economía en efectivos y esa parte sí es preocupante ,?concluyó.

elvia.buenrostro@eleconomista.mx