NML Capital investigará posibles fondos argentinos malversados

El fondo de inversión estadounidense NML Elliott Management, el principal acreedor no reestructurado, está preparando citaciones a varios bancos internacionales en sus esfuerzos por confiscar lo que sospecha son fondos argentinos provenientes de malversación, según una fuente citada por la agencia Reuters.

La medida del fondo apuntará a los bancos Citigroup, HSBC y Standard Chartered, en sus esfuerzos por recuperar 1,700 millones de dólares en disputa con el gobierno argentino.

A través de los requerimientos, Elliott espera conseguir información sobre transacciones con bonos soberanos argentinos que sospecha se han usado para lavar fondos estatales malversados.

Algunas de las operaciones a las que apunta se relacionan con el empresario Lázaro Baez, a quien le embargaron 123 empresas, y de acuerdo a un juez del estado de Nevada, malversó? fondos de la República Argentina a través de empresas radicadas en Estados Unidos.

"Creemos que mucho dinero se ha movido bajo la apariencia de bonos soberanos de Argentina", dijo la fuente. "Los bancos no se toman sus obligaciones seriamente en lo que se refiere a la intermediación de valores".

La fuente dijo que Elliott se está enfocando tanto en bonos soberanos regidos por leyes extranjeras y doméstica porque ambos tipos de activos se transan ampliamente en los mercados internacionales.

"Mover bonos es mucho más fácil que mover dinero", dijo la fuente, que indicó que ésta sería una de varias acciones que los fondos de cobertura seguirán con relación a movimientos sospechosos de bonos soberanos argentinos.

El fondo del empresario estadounidense Paul Elliott Singer consiguió este mes de un juez federal de Nevada, la acción Discovery, que le permitiera obtener información sobre 123 corporaciones que el fondo sospecha que se usaron para lavar fondos argentinos malversados, según documentos de la corte.

El embargo de activos argentinos en el exterior es una de las vías por las cuales NML intenta hacer valer un fallo a su favor.

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