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No pretendemos multarlos ni sancionarlos, dice el SAT a sujetos obligados de actividades vulnerables
El administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, Castor Álvarez, explicó que si bien la intención del SAT no es sancionar, dijo que sí tiene que supervisar, pues es su facultad y obligación, ya que están regidos por los estándares internacionales del Gafi.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no pretende multar ni sancionar a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, sino capacitarlos y orientarlos para que se prevenga el lavado de dinero, dijo el administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, Castor Álvarez.
“El SAT no pretende multarlos, el sistema de supervisión no va dirigido a recaudar en materia de actividades vulnerables”, aseguró durante el Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Dinero organizado por Forum News.
Álvarez explicó que si bien la intención del SAT no es sancionar, dijo que sí tiene que supervisar, pues es su facultad y obligación, ya que están regidos por los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
“Que quede muy claro: pretendemos apoyar, capacitar, orientar, estamos generando podcasts, cursos, actos en la oficinas del propio SAT”, dijo.
El funcionario afirmó que los sujetos obligados no son delincuentes ni criminales, sino que “que realizan una actividad completamente lícita pero pueden ser un vehículo para el delito de lavado de dinero”.
“No obstante ello, nosotros no los estamos persiguiendo ni los vamos a perseguir a ustedes. Es un tema de temporalidad, la eficiencia y la eficacia de la información que ustedes nos hagan llegar nos sirve para detectar casos de riesgo, operaciones de riesgo”, explicó.
Las declaraciones del funcionario se dan a unas semanas de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó las nuevas reglas de carácter general derivadas de la reforma del 2025 a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Llaman a la autocorrección
El administrador de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, Édgar Antonio Aquiahuatl, explicó que la evolución del marco normativo representa una transformación de fondo hacia un modelo integral basado en riesgo.
Además de que con la modernización de las reglas, los sujetos diseñarán e implementarán metodologías de evaluación de sus riesgos, considerando sus particularidades, esto para detectar no solo sus riegos sino también las mitigantes que deben aplicar.
Asimismo, clasificarán el grado de riesgo individual de sus clientes/usuarios, fortalecerán la identificación de Beneficiarios Controladores, aplicarán políticas para Personas Políticamente Expuestas e implementarán mecanismos automatizados para el monitoreo de las operaciones con sus clientes.
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Igualmente con los cambios se establece una facilidad de autocorrección para todas las infracciones en las que haya incurrido un sujeto obligado de manera espontánea y previo al ejercicio de las facultades de verificación por parte del SAT.
En ese sentido, Aquiahuatl llamó a los sujetos obligados a que realicen una auditoría interna para detectar si han incurrido en alguna infracción.
“Si corrigen estas infracciones, el SAT se abstendrá de imponer sanciones”, dijo.