Preocupa a la SHCP Ley de Extinción de Dominio

Un marco jurídico adecuado en materia de financiamiento al terrorismo en el que se incorpore los modelos emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el blanqueo de capitales y el aseguramiento de activos de terroristas son los pendientes que deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según la memoria documental que entregará la dependencia a la nueva administración, con lo anterior se podrá dar cumplimiento a 100% de las observaciones especiales que se le han hecho a México.

También se debe fortalecer el marco jurídico para la extinción de dominio. En ese sentido, la dependencia explicó que se había enviado una iniciativa al Congreso en materia de extinción de dominio, pero al ser modificada en el Senado perdió mucho de su alcance.

Por lo que se presentó un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados que busca corregir las deficiencias y carencias del régimen en vigor para darle al gobierno federal herramientas suficientes y similares a las que existen en otros países del mundo e incluso en el Distrito Federal.

Se busca crear un recurso útil con el fin de que el gobierno pueda hacerse de los bienes, objetos e instrumentos producto del delito de manera ágil y oportuna para que éstos no sigan siendo utilizados por los familiares, cómplices o prestanombres de los delincuentes.

Se asegura que una vez que se tenga una verdadera Ley de Extinción de Dominio, el país estará en posibilidades de enfrentar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en su forma de crimen organizado.

Entre los logros de la administración de Felipe Calderón, destacó las multas que impuso a instituciones que incumplieron con la ley antilavado.

Mencionó el caso de la sanción a Vanguardia Casa de Bolsa por 10.2 millones de pesos que representaron 25% de su capital.

Asimismo, al que aplicó a HSBC en México por 379 millones de pesos, equivalentes a 51.5% de la utilidad neta reportada al cierre del 2011.

leonor.flores@eleconomista.mx