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Argentina aplica multa a HSBC por 14 millones de dólares
El banco recibió una multa por 14 mdd en el país, debido a que la entidad no reportó como sospechosas operaciones financieras de una firma sin empleados ni instalaciones.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, el ente estatal de combate al lavado de dinero, aplicó multas por casi 14 millones de dólares a la filial local del banco HSBC, debido a que la entidad no reportó como sospechosas operaciones financieras de una firma sin empleados ni instalaciones.
Las multas, por 13.9 millones de dólares, fueron decididas por la UIF basadas en la penalidad establecida por ley al incumplir: El deber de informar , indicó la agencia estatal Télam, citando fuentes del organismo antilavado.
Ni la UIF ni la oficina de prensa del banco HSBC hicieron comentarios inmediatamente.
El año pasado, Argentina endureció la legislación contra el lavado de dinero por demandas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene al país sudamericano bajo observación por fallas en el combate a ese delito.
Las multas al banco HSBC fueron aplicadas tras la apertura de un sumario a la entidad en el 2010. Las operaciones financieras cuestionadas se realizaron entre septiembre y diciembre del 2007.