Detienen al fundador de Zona Divas; UIF congela cuentas vinculadas a red de trata

Autoridades detuvieron al presunto líder de una red internacional de trata de mujeres y fundador de una página de internet en la que se anunciaban dos extranjeras asesinadas en 2017, informó la fiscalía de la Ciudad de México.

Se trata del "líder de una gran red de trata" que tiene en su contra "órdenes de aprehensión en relación a la página Zona Divas que fue muy famosa y muy dañina para muchas mujeres que fueron enganchadas" para ser prostituidas, dijo en conferencia la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

E trabajo coordinado entre esta institución, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y elementos de la Policia Federal derivó en la aprehensión de un hombre acusado del delito de trata de personas, precisó.

La fiscalía no dio el nombre del detenido por restricciones de las leyes mexicanas y solo lo identificó como Ignacio "N", quien fue arrestado el viernes cuando salía de su casa en Cancún tras años de investigación.

La fiscal no precisó cuántas mujeres extranjeras fueron víctimas del detenido. Se limitó a decir que la fiscalía cuenta con la acusación directa de una mujer de nacionalidad venezolana.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló cuentas bancarias vinculadas a presunto lavado de dinero y trata de personas, relacionados con el portal Zona Divas.

En coordinación con la Procuraduría capitalina y la Policía Federal, la UIF investiga a siete empresas y siete personas físicas, derivado de la detención de una persona que operaba una red de explotación sexual de mujeres en los sitios Zona Divas y Boutique VIP.

En rueda de prensa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, y el titular de la Unidad de la División de Investigación de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez, destacaron la importancia de la coordinación en la detención dicho sujeto y otros 10 más que están vinculados a esta “gran red de trata de personas”.

Informaron que una mujer venezolana, así como diversos testigos aportaron pruebas para concretar una de las tres órdenes de aprehensión en contra del líder de esta red, quien fue detenido la víspera en Quintana Roo y trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para vincularlo a proceso.

Nieto informó que se solicitó congelar las cuentas bancarias de siete personas empresas y siete personas físicas vinculadas al líder de una presunta red de trata de personas y administrador de la página Zona Divas.

“En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio “N”, en relación de lavado de dinero y trata de personas", indicó en la sede de la Procuraduría capitalina.

Adelantó que gracias al trabajo de la UIF se detectó que las empresas a las que se congelaron las cuentas están vinculadas con delitos como delincuencia organizada, explotación sexual, trata de personas y prostitución internacional.

El funcionario dijo que estas empresas, que presuntamente se dedicaban a la construcción y la publicidad, tenían flujos financieros hacia Estados Unidos y Canadá.

Agregó que se bloquearon las cuentas de estas siete empresas y siete personas, pero dijo hasta el momento se desconoce el monto de los recursos que tenían las mismas, hasta que los bancos entreguen dicha información.

En tanto, el titular de la Unidad de la División de Investigación de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez, subrayó que la detención de Ignacio “N” se dio tras varios años de investigación y gracias a que hace dos meses se detuvo a tres personas involucradas con la red.

Los funcionarios señalaron que ya se tienen ubicados los inmuebles que tenía esta red, y que la investigación continua, por lo que se prevé que una vez vinculado a proceso se pueda avanzar en la acusación por lavado de dinero, así como en los decomisos y en su caso la extinción de dominio.

Hasta el momento las autoridades han detenido a 11 personas y congelado 14 cuentas a siete personas y siete empresas por presunto lavado de dinero relacionado con el portal, que también tuvo el nombre de Boutique VIP.

La investigación reveló nexos financieros de esta red en Estados Unidos y Panamá y que de una sola cuenta y en un sólo año se transfirieron 9 millones de dólares.

Las averiguaciones por este portal continúan, concluyó la fiscal.

En ese portal se anunciaba Karen, una modelo argentina de 23 años que fue asesinada a balazos en un hotel de la Ciudad de México en diciembre de 2017. La venezolana Génesis Uliannis, de 24 años, también fue encontrada muerta en un hotel de la Ciudad de México en noviembre de 2017.

(Con información de AFP y Notimex

erp