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UIF y el Tesoro de EU bloquean a 29 integrantes de organización criminal transnacional

Redacción El Economista

La Unidad de Inteligencia Financiera documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.

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